2022年警察辦案（àn）有哪些新改動？
香蕉电影网警用器材專賣店分享消息：最高人民檢察院、公（gōng）安部4月29日聯合發布修（xiū）訂後（hòu）的《關於（yú）公安機（jī）關管轄的刑事案件立案追訴標準（zhǔn）的規定（二）》（下（xià）稱“修訂後《立（lì）案追訴標準（二）》”），依法懲治經濟犯（fàn）罪，切實維護金融（róng）安全，以更實舉措服務保障（zhàng）經（jīng）濟社會高質量發展。
隨著（zhe）經濟社會的發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新（xīn）特點，特（tè）別是（shì）刑法、公司法（fǎ）、證券法等相關法律的修（xiū）改完善（shàn）以及受國家監察體製改革和公安部刑事案件管轄分工調整影響，最高人民檢察院、公安部2010年5月（yuè）、2011年11月聯合製定出台（tái）的《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案（àn）件立案追訴標準的規（guī）定（二）》及其補充規定（下稱“原《立案追訴標準（二）》”）已不能完（wán）全適應當前執法司法辦（bàn）案實際（jì）。對此，最（zuì）高檢、公安部啟動了相（xiàng）關（guān）修訂工作。修（xiū）訂後的《立案追訴標準（二）》對公安機關管轄的78種經濟犯罪案（àn）件立案追訴標（biāo）準予以進一（yī）步明確規定。
修訂後的《立案追訴標準（zhǔn）（二）》根據法律和司（sī）法解釋的修改，對21種案件的立案追訴標準作了修（xiū）改完善。其中，對證券期貨（huò）犯罪案件的立案追訴標準進行了全（quán）麵係統修改（gǎi），進一步加（jiā）大對欺詐（zhà）發行證券、違規披露、不披露重要信息（xī）等犯罪的打擊（jī）力度，保障投資者合法權益。按（àn）照修訂後的《立案追訴標準（二）》，欺詐發行股票或者公（gōng）司、企業債券、存托憑證或者國務院依法（fǎ）認定的其他（tā）證券，造成投資者直（zhí）接經濟損失數額累計在一百萬元以上的，應予立案追訴。
修訂後的《立案追訴標準（zhǔn）（二）》結合（hé）“兩高”近期正在研（yán）究（jiū）起（qǐ）草的司法解釋，對25種案件的立（lì）案追訴標準進行了調整。其中，對（duì）非國家工作（zuò）人員職務犯罪采用與國家工（gōng）作人員職務犯罪（zuì）相（xiàng）同（tóng）的入罪（zuì）標準，明確規定“公司、企業或（huò）者其他（tā）單（dān）位（wèi）的人員，利用職務上（shàng）的（de）便利，將本單位財物非法占為（wéi）己有，數額在三萬（wàn）元以上的，應予（yǔ）立案追訴”，對國企民企（qǐ）、內資外資、中小微企業（yè）等各類市場主體予以同等司法保護（hù），充分體現和落實產權平等保護的（de）時代精神。
修（xiū）訂後的《立案（àn）追訴標準（二）》綜合考慮我國經濟社會發展（zhǎn）狀況以及相類似（sì）罪名立案追（zhuī）訴標（biāo）準的協調一致等因素，對票據詐騙案等7種案件立案追（zhuī）訴標準（zhǔn）中的數額標準作（zuò）了修改；根據（jù）刑法的規定和司法實踐的需要，在（zài）原《立案追訴標準（二）》的基礎上（shàng），對走私（sī）假幣案（àn）等8種案（àn）件立（lì）案追訴標準中的具體情（qíng）形作了修改。
此外（wài），17種案件的立案追訴標準沿用（yòng）原《立案追訴標準（二）》的規定未作修改。
修訂後的《立（lì）案追訴標準（二）》在（zài）對部分經濟犯罪案（àn）件適度提高數（shù）額標準的同（tóng）時，還通過（guò）增加犯罪手段、情節及危害後果等標準（zhǔn）進一步（bù）織密刑事追責法網，繼續保持對嚴重經濟犯罪從嚴追訴的態勢不（bú）放鬆。
關於印發《最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（二）》的通知（zhī）
各（gè）省、自治（zhì）區（qū）、直轄市人民檢（jiǎn）察院、公安廳（tīng）（局），解放軍軍事檢察院，新（xīn）疆生產建設兵團人民檢察院、公安局：
為適應新時期打擊經濟（jì）犯罪案件工作（zuò）需要，服（fú）務保障（zhàng）經濟社（shè）會高質量發展，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國（guó）刑事訴訟法》等法律規定，最高人（rén）民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的（de）刑事案件立案追訴標準的規定（二）》，對（duì）公安（ān）機關管轄（xiá）的部分經濟犯罪（zuì）案件立案追訴標準進行修（xiū）改完善，現印（yìn）發給你（nǐ）們，請遵照執行。各級公（gōng）安機關應當依照此規定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審查批（pī）捕、審查起訴。工作中，要依法（fǎ）懲治各類經濟犯罪（zuì）活動，嚴格規範公正（zhèng）文明執法（fǎ）司法，同時要認真（zhēn）落實少捕慎訴慎押刑事司法政策、認罪認罰從寬製度，不斷提高執（zhí）法規範化（huà）水平和（hé）公信力。
通知印發後，相關司法解釋對立案追訴標準作出進一（yī）步明確規定的，依照相關司法（fǎ）解（jiě）釋（shì）規定執行。各地在（zài）執行中遇（yù）到的問題，請及時分別（bié）報最高人民檢察院和公安部（bù）。
最高人民檢察院 公安部
2022年4月6日
最高人民檢察院 公（gōng）安部
關於公安機關管轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（dìng）（二）
第一條 〔幫（bāng）助恐怖活動案（刑法第一百二十條之（zhī）一第一款）〕資助恐怖（bù）活動組織、實施恐怖活動（dòng）的個人的，或者資助（zhù）恐怖（bù）活動培（péi）訓的，應予立（lì）案追訴。
第（dì）二條 〔走私假幣（bì）案（刑法第一百五十一條（tiáo）第一款）〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）總麵額在二千（qiān）元以上或者（zhě）幣（bì）量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上（shàng）或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因走（zǒu）私假幣受過行政處罰，又走私假幣的；
（三）其他走私假幣應予追究刑事責任的情形。
第（dì）三條 〔虛報注冊資本案（刑法第一百五十八條）〕申請公司登記使用虛假證明文件或（huò）者采取其他欺詐手段虛（xū）報注冊資本，欺騙（piàn）公司（sī）登記主管部門，取得（dé）公司登記，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六（liù）百萬元以下，虛（xū）報數額占其應繳出資數額百分之六十以上的（de）；
（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛報數額（é）占其應繳（jiǎo）出資數額（é）百分之三（sān）十以上的；
（三）造成投資（zī）者或者其他債（zhài）權人直接（jiē）經濟損失累（lèi）計數額在五十萬元以上的；
（四）雖（suī）未（wèi）達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．二年內因虛報注冊資本受過二次以上行政處（chù）罰（fá），又虛報注冊資本（běn）的；
2．向公司（sī）登記主管人員行賄的；
3．為（wéi）進行違法活動而注冊的。
（五）其他後果嚴（yán）重或者有（yǒu）其他嚴重情節的情形。
本條隻適用（yòng）於依法實行注冊資本實（shí）繳登記製的公司。
第四條 〔虛假出資、抽逃出資案（àn）（刑法第一百五十九條）〕公司發起人、股東違反公（gōng）司（sī）法的規（guī）定未（wèi）交付貨幣、實物或（huò）者未轉移（yí）財產權，虛假出資（zī），或者在公司成立後又抽逃（táo）其出資，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）法定注冊資本最低（dī）限額（é）在六百萬元以下，虛假出資、抽（chōu）逃出資數額占其應（yīng）繳出資數額（é）百分之六十（shí）以上的；
（二）法（fǎ）定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東、債權人的直接經濟損失累（lèi）計數額在五（wǔ）十萬元以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但（dàn）具有（yǒu）下列情形之（zhī）一的：
1．致使公司資不抵債或者無法正常經營的；
2．公（gōng）司發起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；
3．二年內（nèi）因虛假出資、抽逃出資（zī）受過二次以上行政處罰，又虛假出資、抽逃出資的；
4．利用虛假出（chū）資、抽逃出資（zī）所得資金進行違法活動的。
（五）其他（tā）後果嚴（yán）重或者有其他嚴重情節的情形（xíng）。
本條（tiáo）隻適用於（yú）依法實行注冊資本實繳登記製的公司。
第五條（tiáo） 〔欺詐發行證券案（刑法第一百六十條）〕在（zài）招股說明書、認股書、公司、企業（yè）債券募集辦法（fǎ）等發行文件中隱瞞重（chóng）要事實或者編造重（chóng）大虛假內容，發（fā）行股票（piào）或者公司、企業債券、存托憑證或（huò）者國務院依法認定的其他證券（quàn），涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一（yī））非法募集資金金額在（zài）一千萬元以上的；
（二）虛增或（huò）者（zhě）虛減資產達到當期資產總額百分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到（dào）當期營（yíng）業收入總額百（bǎi）分之三十以上的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期利潤總額百分之三十以上的；
（五）隱瞞或者編（biān）造的重大訴訟、仲裁、擔保、關聯交（jiāo）易或者（zhě）其他重大事項所涉及的數額或者連續十二個月的累計數額達到最近一（yī）期（qī）披露的淨（jìng）資產百分之五十以上的（de）；
（六）造成投資者直接（jiē）經濟損（sǔn）失數額累（lèi）計在一百萬元以上（shàng）的；
（七）為欺詐發（fā）行證券（quàn）而偽造、變造國家機關公文、有效證（zhèng）明文件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發行證券向負有金（jīn）融監（jiān）督管理職責的單（dān）位（wèi）或者人員行賄的；
（九）募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（十）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
第六條 〔違規披露（lù）、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條）〕依法負有信息披露義務的公司、企（qǐ）業向股東和社會公眾（zhòng）提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計（jì）報告，或者對依法（fǎ）應當（dāng）披露的其他重要信息不按（àn）照規定披露，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）造成股東、債（zhài）權人或者其他人直接經濟損失數額（é）累計在一百萬元以上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期披露的資（zī）產總額百分之三十以上的（de）；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期披露的營業收入總（zǒng）額百分之三十以上的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期披露的利潤總額百分之三十以上的；
（五）未按照規定（dìng）披露的重大訴訟（sòng）、仲裁、擔保、關聯交易或者其他重大事項所涉及的（de）數額或者連續十二個月的累計數額達（dá）到最近（jìn）一期披露的（de）淨資產百分之五十以上（shàng）的；
（六）致使不符合發（fā）行條件的公司、企業騙取發行核準或者（zhě）注（zhù）冊（cè）並且上市交易的；
（七）致使公司、企業發（fā）行的（de）股票或者公（gōng）司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終（zhōng）止上市交易的；
（八）在公司財務會計報告中將虧損披露（lù）為盈利，或者（zhě）將盈利披露為虧損的；
（九）多次（cì）提供虛假的或者隱瞞重要事實（shí）的財務會計報告，或者多次對依（yī）法應當披（pī）露的（de）其他重要信息（xī）不按（àn）照規定披（pī）露的；
（十）其他嚴重損（sǔn）害股東、債權人或者其他人利益，或者有（yǒu）其他嚴重情節的情形（xíng）。
第七條 〔妨害清算案（刑法第（dì）一（yī）百六十（shí）二條）〕公司、企業進行清算時，隱（yǐn）匿財產，對資產負債表或者財產清單作虛（xū）偽記載或者在未清償債務前分配公（gōng）司、企業財產，涉（shè）嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）隱匿財產價值在五十萬元（yuán）以上的；
（二）對資（zī）產負債表或（huò）者財產清單作虛偽記載涉及（jí）金額在五十萬（wàn）元以上的；
（三）在未清償債務前分配公司、企業財產價（jià）值在五（wǔ）十萬元以上（shàng）的；
（四）造成債（zhài）權人或者其他人直接經濟損失數（shù）額累計在十萬元以上（shàng）的；
（五）雖未（wèi）達到上述數額標準，但應清償的（de）職（zhí）工的工（gōng）資（zī）、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；
（六（liù））其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第八條 〔隱匿、故意銷毀會計憑證（zhèng）、會計帳簿、財務會計報告案（刑法第一百六十二條之一）〕隱匿或者故意銷毀依法應（yīng）當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）隱匿、故意銷毀的會（huì）計憑證、會計帳簿、財務會計報告涉及金額在五十萬元以上的（de）；
（二）依法應當向監察機關（guān）、司法機關、行政機關、有關主（zhǔ）管部門等提供而隱匿（nì）、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計帳簿、財（cái）務會（huì）計報告的；
（三）其他情節嚴重的（de）情形。
第九條 〔虛（xū）假破產案（刑法第一百六（liù）十二條之二）〕公司、企業（yè）通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予（yǔ）立案（àn）追訴：
（一）隱（yǐn）匿財產價（jià）值在五（wǔ）十（shí）萬元以上的；
（二）承（chéng）擔虛構的債務涉及金額（é）在五十萬元以上的；
（三（sān））以其他方法轉移、處分財產價值在五十萬元（yuán）以上（shàng）的；
（四）造成債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達（dá）到（dào）上述數額標準，但（dàn）應清償的職工的工資（zī）、社會保險費用和法（fǎ）定補償金得（dé）不到及（jí）時清償，造（zào）成惡劣社會影響的（de）；
（六）其他嚴重損害債（zhài）權人或者其他人利（lì）益的情形。
第十條 〔非國家工作人（rén）員受賄案（刑法第一百六（liù）十三條）〕公司、企業或者其（qí）他單位的工作人員（yuán）利用職務上的便利（lì），索取（qǔ）他（tā）人財物或者非（fēi）法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規（guī）定，收（shōu）受（shòu）各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第十一條 〔對非國家工作人員行賄案（刑法第一百六十四條第一款）〕為謀取不正當利益，給予（yǔ）公司、企業或者其他單位的工作人員以財（cái）物，個人行賄數額在三萬元以上的，單位行賄（huì）數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第十二條 〔對外國公職（zhí）人員、國（guó）際公共組織（zhī）官員行賄案（刑（xíng）法第一百六（liù）十四（sì）條第二款)〕為謀取不正當商業（yè）利益，給予（yǔ）外國公職人（rén）員或（huò）者國際公共組織官員以財物（wù），個人行賄數額（é）在三萬元（yuán）以上的，單位行賄（huì）數額在二十萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴（sù）。
第十三條 〔背（bèi）信損害上市公司利益案（刑法（fǎ）第一百六十九條之一）〕上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義（yì）務，利（lì）用（yòng）職務便利，操縱上市公司從（cóng）事損害上市公（gōng）司利益的（de）行為，以及（jí）上市公（gōng）司的控股（gǔ）股東或者實際控製人，指（zhǐ）使上市公司董事、監事、高（gāo）級管理人員（yuán）實施損害上市公司利益（yì）的行為，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）無償向其他（tā）單位或者個人提供資金、商（shāng）品、服務或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失（shī）數額在一百五十萬元以上的；
（二）以明顯不公平的條件，提供或者接受（shòu）資金、商（shāng）品、服務或（huò）者其他資產（chǎn），致使上市公（gōng）司直接經濟損（sǔn）失數額在一（yī）百五十萬元以上的；
（三（sān））向明顯不具有清償能（néng）力的單位或者個人提供資金（jīn）、商品、服務（wù）或者其他資產，致使上（shàng）市公（gōng）司直接（jiē）經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（四）為明顯不具有清償能力的單（dān）位或者個人提供擔保，或者無正當理由為其他單位或者個人（rén）提供擔保，致使上市公司直接經濟損失數額在一百（bǎi）五（wǔ）十萬元（yuán）以上（shàng）的；
（五）無正當理由放棄債權、承擔債務，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（六）致使（shǐ）公司、企業發行的股票（piào）或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止（zhǐ）上市交易的（de）；
（七）其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。
第十四條（tiáo） 〔偽造貨幣案（刑法第一百七（qī）十（shí）條）〕偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）總麵額在二千元以上或（huò）者（zhě）幣量在二百張（枚）以上的；
（二（èr））總麵額在一千元以上或（huò）者幣量在一百張（枚）以上，二年內因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的；
（三（sān））製造貨幣版（bǎn）樣（yàng）或者為他（tā）人（rén）偽造貨幣提供版樣的；
（四）其他偽造貨幣（bì）應予（yǔ）追究刑事責任的情（qíng）形。
第十五條 〔出售、購買、運輸假幣案（刑法第一百七十一條第一（yī）款）〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千元（yuán）以上或者幣（bì）量在（zài）四（sì）百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因出售、購買、運輸假幣受過行政處罰，又出售、購買、運輸假（jiǎ）幣的；
（三）其他出售、購買、運輸假幣應予追究刑事責（zé）任的情形。
在出售假（jiǎ）幣時被抓獲的，除現場查獲的假幣應認（rèn）定為（wéi）出（chū）售假幣的數（shù）額（é）外，現場之外在行為人住所或者其他藏匿地（dì）查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。
第（dì）十六條 〔金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣（bì）案（刑法第一百（bǎi）七十一條第二款）〕銀行或者其他金融（róng）機構的工作人員購買偽造的貨幣（bì）或者利用職務（wù）上的便利，以偽造的貨幣換取貨（huò）幣，總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的（de），應（yīng）予立案追訴。
第十七條（tiáo） 〔持有（yǒu）、使用假幣案（刑法第一百七十（shí）二條）〕明知是偽造的貨（huò）幣而（ér）持有、使用，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣量在四（sì）百張（枚）以上（shàng）的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣（bì）量在（zài）二百張（枚）以上，二年內因持（chí）有、使用假幣受過行政處罰，又持有、使用假幣的；
（三）其他持有（yǒu）、使用假幣應予追究刑事責任的情形。
第十八條 〔變造貨幣（bì）案（刑法（fǎ）第一百七（qī）十三條（tiáo））〕變造貨幣，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））總麵額在二千（qiān）元（yuán）以上或者幣量在二百張（枚（méi））以上的；
（二）總（zǒng）麵額（é）在一千元以上（shàng）或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因變（biàn）造貨幣受（shòu）過行（háng）政處罰，又變造貨（huò）幣的；
（三）其他變造貨幣應予追究刑事責（zé）任的情形。
第十九條 〔擅自設立（lì）金融機構案（刑法第一百七十四條第一款（kuǎn））〕未經國家有關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自（zì）設立商業銀行、證券交易所、期貨交易（yì）所、證券公司（sī）、期（qī）貨公（gōng）司、保險公司或者其他（tā）金融機構的；
（二）擅（shàn）自設立金（jīn）融機構籌備組織的。
第二十（shí）條 〔偽造、變造、轉讓金融機構經（jīng）營許可證、批準文件案（刑法第一百七十四條第二款）〕偽造、變造、轉讓商業銀（yín）行、證券交易所、期貨交易所（suǒ）、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證（zhèng）或者（zhě）批準文（wén）件的，應（yīng）予立案追（zhuī）訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑法第一百七十（shí）五條）〕以轉貸牟利為目的，套取金（jīn）融機構信貸資金高利（lì）轉貸（dài）他人（rén），違法（fǎ）所得數額在五（wǔ）十萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第二十二條 〔騙取貸款、票據承（chéng）兌、金（jīn）融票證案（刑法第（dì）一（yī）百七十五條（tiáo）之一）〕以欺騙手段取得銀行或者其他（tā）金融（róng）機構貸款、票據承（chéng）兌、信用證、保函等，給銀行或者其（qí）他金（jīn）融機構造成直（zhí）接經濟損失數額在五十萬元（yuán）以上的，應予立案（àn）追訴。
第二十三條 〔非（fēi）法吸（xī）收公眾存款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款（kuǎn），擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予（yǔ）立案追訴（sù）：
（一（yī））非法吸收或者變相吸收公眾存款數額（é）在（zài）一百萬元以上的；
（二）非法吸收或者變相吸收（shōu）公眾存款對象一（yī）百五十人以上的；
（三）非法（fǎ）吸收或者變相吸收公（gōng）眾存款，給集資參與（yǔ）人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
非法吸收或者變相（xiàng）吸（xī）收（shōu）公眾存款數額（é）在五十萬元以上或者給集資參與人造成直接（jiē）經（jīng）濟損失（shī）數額在二十五萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追（zhuī）訴：
（一）因非法集資受（shòu）過刑事追究的；
（二）二年（nián）內因非法集資受過行（háng）政處罰的；
（三）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
第二十四條 〔偽造、變造金融票證案（刑法第一百七十七條）〕偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委（wěi）托收款（kuǎn）憑證、匯（huì）款憑證、銀（yín）行（háng）存單等其他銀行結算憑證，或者偽（wěi）造、變造信用證或（huò）者附隨的單據、文件，總麵額在一（yī）萬元以上或者（zhě）數量在十張（zhāng）以上的；
（二）偽造（zào）信用卡一張以（yǐ）上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
第二十五條（tiáo） 〔妨害（hài）信用卡管理案（刑法第一百七十七條之一第一款）〕妨害信用卡管理，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）明知是偽（wěi）造的（de）信用（yòng）卡而持有、運輸的；
（二）明知是偽造的空白信用卡而持有（yǒu）、運輸，數量累計在（zài）十張以上（shàng）的；
（三）非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的（de）；
（四）使用虛假的身份證明騙領信（xìn）用卡的；
（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的（de）。
違背他人意願（yuàn），使用（yòng）其居民身份證、軍官（guān）證、士兵證、港澳居民往來內地通行證（zhèng）、台灣居民來往大（dà）陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的，或（huò）者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的，應當認定為“使用虛假（jiǎ）的身份證明騙領信用卡”。
第二十六（liù）條 〔竊取、收買、非法提供信用卡信息案（刑法第一百七（qī）十七條之（zhī）一第（dì）二款（kuǎn））〕竊（qiè）取、收買或者非法提供（gòng）他人信用卡信息資料，足以偽（wěi）造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信（xìn）用卡持卡人（rén）名義進行交易，涉及信用卡一（yī）張以上的，應予立案追訴。
第二十七條（tiáo） 〔偽造、變造國家有價證券案（刑法第一百七十八條第一款）〕偽造、變造國庫（kù）券或者國家發（fā）行的其他有價證券（quàn），總麵額在二千元以上的（de），應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造、變造（zào）股票、公司、企業債券案（刑法第一百七十八條第二款）〕偽（wěi）造、變造股票或者公司、企業債券，總麵額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第二十九條 〔擅自發行股票、公司、企業債券案（àn）（刑法第一百七十九條）〕未經國家有關主管部門批準或者注冊，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉（shè）嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法募集資金金額在一百萬元以上的；
（二）造成投資者直接經濟損失數額累計（jì）在五十萬元以上的；
（三）募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的（de）；
（四）其（qí）他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行（háng）股票或者公司（sī）、企業債券”，是指向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方（fāng）式（shì）變（biàn）相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超（chāo）過二百人的行（háng）為。
第三十條 〔內幕交易、泄露內幕信（xìn）息案（刑（xíng）法第一百八十條第一款）〕證券、期貨（huò）交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期（qī）貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發（fā）行，證（zhèng）券、期貨交易或（huò）者（zhě）其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前（qián），買入或者賣出該（gāi）證券，或者從（cóng）事與該內幕信息有關的（de）期貨交易，或（huò）者泄露該信息（xī），或（huò）者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五十萬元以上的；
（二（èr））證券交易成交額在（zài）二百萬元以上（shàng）的；
（三）期貨交易占用保證金（jīn）數額在（zài）一百萬元以上的；
（四）二年內三次以上實施內幕交易、泄露內（nèi）幕信息行（háng）為的；
（五）明示、暗示三人以上從事與內幕信息相關的證（zhèng）券、期貨（huò）交易活動的；
（六）具有其他嚴重情節的。
內幕交易獲利（lì）或者避免損失數額在二十五萬元以上，或者證券交易成交額在一百萬元以上（shàng），或者期貨交易占用保證金數額在五十萬元（yuán）以上，同時（shí）涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）證券法規定的證券交易內幕信息的知情人實施或者與他人共同（tóng）實施內幕交易行為的；
（二）以出售（shòu）或（huò）者變相出售內幕信息等方式，明（míng）示、暗示他人從事與該（gāi）內幕信息相關的交易活動的；
（三）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究（jiū）的；
（四）二年內因（yīn）證券、期貨違法行為（wéi）受過行政處罰的；
（五）造成其他嚴（yán）重後果的。
第三十一（yī）條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百（bǎi）八十條第四款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者（zhě）行業協會（huì）的工作人員，利用因職務便利（lì）獲取的內（nèi）幕信息以外的其他未公開的信（xìn）息，違反（fǎn）規定，從事與該（gāi）信息相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗（àn）示（shì）他人從事相關交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在一百（bǎi）萬元以上的；
（二）二年內三次（cì）以上利用未公開信息交易的；
（三）明示、暗示三人以上從事相關交易活動的；
（四）具有其他嚴重情節的。
利用未公開信（xìn）息交易，獲利或（huò）者避免損失（shī）數額在五十萬元（yuán）以上，或者證券交易成交（jiāo）額在五百萬元以上，或者期貨交易占用保證（zhèng）金數額在一百萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））以出售或者變相出（chū）售未公開信（xìn）息等方式，明示、暗示（shì）他人從事相關交易活動的；
（二（èr））因證券、期貨犯罪行為受（shòu）過刑事追究的；
（三）二年（nián）內因證（zhèng）券、期貨違（wéi）法行為受過行政處罰的；
（四）造成其他嚴重後果的。
第三十二條（tiáo） 〔編造並傳播證券、期貨交易虛（xū）假信息案（刑法第（dì）一百八（bā）十一條第一款）〕編造並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信（xìn）息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額（é）在五萬元以上的；
（二）造成投資者（zhě）直接經濟損失數額在五十萬（wàn）元以上（shàng）的；
（三）雖未達到上述數額標（biāo）準，但多次編造（zào）並且傳播影響證券、期貨（huò）交易的虛假信息的；
（四）致使交易價格或者交易量異（yì）常波動的；
（五）造成（chéng）其（qí）他嚴重後果的。
第三十三條 〔誘騙（piàn）投資（zī）者買賣證券、期（qī）貨合約案（刑法第一百八十一（yī）條第（dì）二款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業（yè）人員，證（zhèng）券業協會、期貨業協會或者證券期貨監（jiān）督管理部門（mén）的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙（piàn）投資者買賣證（zhèng）券、期貨合約，涉嫌下列情（qíng）形（xíng）之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五萬元以上的；
（二（èr））造成投資者直接經濟損失數額在五十萬元（yuán）以上的；
（三）雖未達到上述數（shù）額標準，但（dàn）多次誘騙投資者買賣（mài）證券、期貨合約（yuē）的（de）；
（四）致（zhì）使交易（yì）價格或者交易量異常波動的；
（五）造成其他嚴重後果的（de）。
第三十四條 〔操縱證券、期貨市場案（刑法第一百八十二條）〕操縱證券、期貨市場，影響證（zhèng）券（quàn）、期貨交易價格或者證券、期貨交（jiāo）易量，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一（yī））持（chí）有或者實際控製（zhì）證券的流通股（gǔ）份數量達到該證券的實際流通股份總量百分之十以上，實施刑法（fǎ）第一百八十二條（tiáo）第一款第一項操縱（zòng）證券市場行為，連續十個（gè）交易日的累計成（chéng）交量達到同期該證券總成交量百分（fèn）之二十以上的；
（二）實施刑法第一百八十二條第一款第二項（xiàng）、第（dì）三項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的；
（三（sān））利用虛假（jiǎ）或者不確定的重大信息，誘導投資者進行證券交易，行為人進行相關證券交易（yì）的（de）成交額在一千萬元以上的；
（四（sì））對證券、證券發行人公開作出評價（jià）、預測（cè）或者投資建議，同時進行反向證券（quàn）交（jiāo）易，證券交易成交額在（zài）一千（qiān）萬（wàn）元以上的；
（五）通過策劃、實施資產收（shōu）購或者重組、投資新業務、股權轉讓、上市公司收購等虛假重大事項，誤導投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀取相關利益（yì），證券交易成交額在一千萬元以上的；
（六）通過控（kòng）製發行人（rén）、上市公司信息的生成（chéng）或者控製信息披露的內容、時點、節奏（zòu），誤導投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（七）實施刑（xíng）法第一百八十二條第一款第一（yī）項操（cāo）縱期貨市場行為，實際控製（zhì）的賬戶合並持倉連續十個（gè）交易日的最高值超（chāo）過期貨交易所限倉標準的二倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之（zhī）二十以上（shàng），且期貨交易占用（yòng）保證金數額在五百萬元以上的（de）；
（八）通過囤積現貨，影響特定期貨品種市場行情，並（bìng）進行相關期貨交易，實際控（kòng）製的賬戶合並持倉連（lián）續十個交易日的最高值超過期（qī）貨交（jiāo）易所限倉（cāng）標準的（de）二倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上（shàng），且期貨交易占用保證金數額（é）在（zài）五百萬元（yuán）以上（shàng）的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款第二項、第三（sān）項操縱期貨市場行為，實際控（kòng）製的賬戶連續十個交易日的累計成交量（liàng）達到同期該期貨合（hé）約總成交量（liàng）百分之二（èr）十以上，且期貨交易占用（yòng）保證金數額在五百（bǎi）萬元以上的；
（十）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導投資（zī）者進行期貨交易，行為（wéi）人進行相關期貨交易，實際控製的（de）賬戶連（lián）續十個交易日的累計成交量達到（dào）同期該期貨合約總成交量百分之（zhī）二十以（yǐ）上，且（qiě）期貨（huò）交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十一）對期（qī）貨交易標的公開作出評價、預測或者投資建議，同時進行相關期貨交易，實際（jì）控製的賬戶連續十個交易日（rì）的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量的百分之二十以（yǐ）上，且期貨交易占用（yòng）保證金數額在五百萬（wàn）元（yuán）以（yǐ）上的；
（十二）不以成交為目的，頻繁或者大量申報買入、賣出證券、期貨合約並撤銷申報，當日累計撤回申報量達到同期該證券、期貨合約總申報量百分之五十以上，且證券撤回申報額在一（yī）千萬元以上、撤回申報的期貨合約占（zhàn）用（yòng）保證（zhèng）金數額在五百萬元以上的；
（十三）實施操縱證券、期貨市場行（háng）為，獲利或者避免損失數額在一百萬元以上的。
操縱證（zhèng）券、期貨市（shì）場，影響證券、期貨交易價格（gé）或者證券、期貨交易量，獲利或者避免損（sǔn）失數額在五十萬元（yuán）以上，同時涉嫌（xián）下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一（yī））發行人、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東或者實際控製人實施操縱證（zhèng）券、期（qī）貨（huò）市場行為（wéi）的；
（二（èr））收購人、重（chóng）大資（zī）產重組的交易對方（fāng）及其（qí）董事、監事、高級管理人（rén）員、控股股東或者實（shí）際控製人實施操縱證券、期貨市場行（háng）為的；
（三）行為人明知操縱證券、期（qī）貨市場行為被有關部門（mén）調查，仍繼續（xù）實施的；
（四）因操縱證券、期貨市場行為受過刑事追究的；
（五）二年內因操縱證（zhèng）券、期貨市（shì）場行為受過行政處罰的；
（六）在市場出現重大（dà）異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的（de）；
（七）造成其他嚴重後果的。
對於在全（quán）國中小企業股份（fèn）轉讓係統中實施操縱證券市場（chǎng）行為，社會危害性（xìng）大，嚴重破（pò）壞公平公正的市場秩序的，比照本條的（de）規定（dìng）執行，但本條第一（yī）款第（dì）一項和第（dì）二項除（chú）外。
第三十五條 〔背信運用受托財產（chǎn）案（刑法第一百八十五條之一第一款）〕商業銀（yín）行、證（zhèng）券（quàn）交易（yì）所、期貨交易所、證券公司、期（qī）貨公司、保險公司或者其他（tā）金融機構，違背受托義務，擅自運（yùn）用客（kè）戶（hù）資金（jīn）或者其他委托、信托的財（cái）產，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數（shù）額在三十萬元以（yǐ）上的；
（二（èr））雖未達到上述數額標準，但（dàn）多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財（cái）產的；
（三）其他情（qíng）節嚴（yán）重的情形。
第三十六條 〔違法運用資金案（àn）（刑（xíng）法第一百（bǎi）八十五（wǔ）條之一第二（èr）款）〕社會保障基（jī）金管理（lǐ）機構、住房公積金管理機構（gòu）等（děng）公眾資金管理（lǐ）機構，以及保（bǎo）險公（gōng）司、保險資產（chǎn）管理公司、證券投資基金管理公司（sī），違反國家規定運用資金，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立（lì）案追訴：
（一（yī））違反國家規定運用資（zī）金數額在三十萬元以上（shàng）的；
（二）雖未達到（dào）上述數額標準，但多次違反國家規定運用資金（jīn）的；
（三）其（qí）他情節嚴重的（de）情形。
第三（sān）十（shí）七條 〔違法發放貸款案（刑法第一百八十六條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）違法發放貸款，數額在二百萬元（yuán）以上的；
（二）違法發放貸款（kuǎn），造成直接經濟損失數額在五十（shí）萬元以上的。
第三十八條 〔吸（xī）收客戶資金不入賬案（刑法第一百八十七條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案（àn）追訴：
（一）吸收客戶資金不入賬，數額（é）在二百萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬（zhàng），造成直接經濟損失數額在（zài）五（wǔ）十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出（chū）具金融票（piào）證案（刑法第一百八十（shí）八條）〕銀行或者（zhě）其（qí）他金融（róng）機構及其工作（zuò）人員違反規定，為他人（rén）出具信用證或者其他保函（hán）、票據、存單、資信證明（míng），涉嫌下列情形之一的（de），應予（yǔ）立案追訴：
（一）違反規定（dìng）為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，數額在二百萬（wàn）元（yuán）以（yǐ）上的；
（二）違反規定為他人出（chū）具信用證或者（zhě）其他保函（hán）、票據、存單、資信證（zhèng）明，造成直接（jiē）經濟損失數額在五十萬元以上（shàng）的；
（三）多次違規（guī）出具信用證或者其他（tā）保函、票據、存單、資信證明的；
（四）接受賄賂違規（guī）出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第四十條 〔對違法票（piào）據（jù）承兌（duì）、付款、保證案（刑法第一（yī）百八十九條）〕銀行或者其（qí）他金融機構及其工作（zuò）人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予（yǔ）以承兌、付款或者保證，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上（shàng）的，應予立案追訴。
第四十（shí）一條 〔逃匯案（刑（xíng）法第一百九十（shí）條）〕公司（sī）、企業或者其（qí）他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的（de）外匯非（fēi）法轉移到（dào）境外，單筆在二百萬美元以上或者（zhě）累計（jì）數額在（zài）五百萬美元以上的，應予立案（àn）追訴。
第四十（shí）二條 〔騙購外匯案《全國人民代表大會常務（wù）委員會關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外（wài）匯犯罪的決定》第一（yī）條）〕騙購外匯，數額在五十萬美（měi）元（yuán）以上的（de），應（yīng）予立（lì）案追訴。
第四十三條 〔洗錢案（刑法第一百九十一條）〕為掩（yǎn）飾、隱（yǐn）瞞毒品犯罪、黑社會性質的組（zǔ）織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙（wū）賄賂（lù）犯罪、破壞金融管理（lǐ）秩序犯罪、金融詐騙犯（fàn）罪（zuì）的所得及其產生的收益的來（lái）源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二（èr））將財產轉換為現金、金融票據、有價證（zhèng）券的（de）；
（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其（qí）收益的來（lái）源和性質的。
第（dì）四十四條 〔集（jí）資詐騙案（刑法（fǎ）第一（yī）百九十二條）〕以（yǐ）非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額在十萬元以上的（de），應予（yǔ）立案追訴。
第四十五條 〔貸（dài）款詐騙案（刑法第（dì）一百九十三條）〕以非法占有為目的，詐騙銀行或者（zhě）其他金融（róng）機構的（de）貸款（kuǎn），數額在五（wǔ）萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第四（sì）十六條 〔票據（jù）詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）〕進行金融票據詐（zhà）騙活動，數額在五萬元（yuán）以上的（de），應予立案追訴。
第四（sì）十七條 〔金融憑證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十四條第（dì）二款）〕使用偽造、變造（zào）的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動（dòng），數額在五萬元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第（dì）四十八條 〔信用證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十五條）〕進行信（xìn）用證（zhèng）詐騙活（huó）動，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）使用偽造（zào）、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使用作廢的（de）信用證的；
（三）騙（piàn）取信用證的；
（四（sì））以其他（tā）方法（fǎ）進行信用（yòng）證詐騙活動的。
第四十九條 〔信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）〕進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）使（shǐ）用偽造的信用卡、以虛假（jiǎ）的身份證明騙領的信用卡、作廢（fèi）的信用卡或者（zhě）冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的；
（二）惡意透支，數額在五（wǔ）萬元以（yǐ）上的。
本（běn）條規（guī）定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占（zhàn）有為目的，超過規定（dìng）限額或者規定期限透支（zhī），經發卡銀行兩次有效催收後超過三個月仍不歸還的。
惡（è）意透支的數額，是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本（běn）金數額，不包括利息、複利、滯納金、手（shǒu）續（xù）費等發卡銀行收取的費用。歸（guī）還或者支付的數額，應當認定為歸還實際透支的本（běn）金。
惡（è）意透支，數額在五萬元以上不滿（mǎn）五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具（jù）有其他情節（jiē）輕微情形的，可以不起訴（sù）。但是，因信用卡詐騙（piàn）受過二（èr）次以上處罰的除外。
第五十條 〔有價（jià）證券詐騙案（刑法第一百九十七條）〕使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其（qí）他有價證券進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十一條 〔保險（xiǎn）詐騙案（刑法第一百九十八條）〕進行保險詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十二（èr）條 〔逃稅案（àn）（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假（jiǎ）納稅申報或者（zhě）不申報，逃避繳納稅款，數（shù）額在十（shí）萬元以上並且（qiě）占各稅種應納（nà）稅總額百（bǎi）分之十（shí）以（yǐ）上，經稅務機關依法下達追（zhuī）繳通知後，不（bú）補繳應納稅款（kuǎn）、不（bú）繳納滯納金或者不接受（shòu）行政處罰的；
（二）納稅人（rén）五年內因逃（táo）避繳納稅款受過刑事處（chù）罰或者被稅務機關給予二（èr）次以上行政處罰（fá），又逃避繳納稅款，數額在十萬元以上（shàng）並且占各稅種應納稅總額（é）百分（fèn）之十以上的；
（三）扣繳義（yì）務人采取（qǔ）欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數額在十萬元以上的。
納稅人在公安機關立案後再補繳應納稅款、繳納滯納金或者接（jiē）受（shòu）行政處罰的，不影（yǐng）響刑事責任的追究。
第五十三條 〔抗（kàng）稅案（刑法第二百零二條（tiáo））〕以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）造成（chéng）稅務（wù）工作人員輕微傷以上的；
（二）以給稅務工（gōng）作人員及其親友的生（shēng）命、健康、財產等造成損害為威脅，抗拒（jù）繳納稅款（kuǎn）的；
（三）聚眾抗拒繳納稅（shuì）款（kuǎn）的（de）；
（四）以其他（tā）暴力（lì）、威脅方法拒不繳納稅款的。
第五（wǔ）十四條 〔逃避追繳欠稅（shuì）案（àn）（刑法第二百零（líng）三條）〕納稅人欠繳應（yīng）納稅款，采取轉移或者隱匿財產的（de）手段，致使稅務機關無法追繳欠繳的（de）稅款，數額在一萬元（yuán）以（yǐ）上的，應予立案（àn）追訴。
第五十（shí）五條 〔騙取出口退稅案（刑法第二百零四條）〕以假報出口或者其他欺（qī）騙手段（duàn），騙取國家出口退稅（shuì）款，數額在十萬元以上（shàng）的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增值稅（shuì）專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零五條）〕虛開增值稅專用發票或（huò）者虛開用於騙取出（chū）口退稅（shuì）、抵扣（kòu）稅款的其他發票，虛開的稅款數額在十萬元以上（shàng）或（huò）者造成（chéng）國家稅款損失數額在五萬（wàn）元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第五（wǔ）十七條 〔虛開發票（piào）案 (刑法第二百零五條之（zhī）一)〕虛開刑（xíng）法第二（èr）百零五條規（guī）定以外的其他（tā）發票，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）虛開發票金額（é）累計（jì）在五十萬元以上的；
（二（èr））虛開發票一百（bǎi）份以上且票麵金額在三十萬元以上的；
（三）五年內因虛（xū）開發票受過刑事處罰或者二次（cì）以（yǐ）上行政（zhèng）處罰，又虛開發（fā）票，數額達到第一、二項標（biāo）準百分之（zhī）六十以上的。
第五（wǔ）十八條 〔偽造（zào）、出售偽造的增值稅專用（yòng）發票案（刑（xíng）法第二百零六條（tiáo））〕偽造或者出（chū）售偽造的增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）偽造或者出售偽造的（de）增值稅專用發票十份以上且票麵稅額在六（liù）萬（wàn）元以上的；
（三（sān））非法獲利數額在一萬元以上的。
第五十九條 〔非法出售增值稅（shuì）專用發票案（刑法第二（èr）百零七條）〕非法出售增值（zhí）稅專用發（fā）票（piào），涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法（fǎ）出售增值稅專（zhuān）用發票十份以上且票麵（miàn）稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上（shàng）的（de）。
第六十條 〔非法購（gòu）買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百零八條第一款）〕非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）非（fēi）法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票二十份以上且票麵稅額在十萬元以上的；
（二（èr））票麵稅額累計在二十萬元以上的。
第六十一條 〔非（fēi）法製造、出售非法製造（zào）的用於騙取（qǔ）出口退稅、抵扣稅款（kuǎn）發票案（刑法第二百零（líng）九條第一（yī）款）〕偽造、擅（shàn）自製（zhì）造或者出售偽造、擅自製造的用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））票麵可以退稅、抵扣稅額累計在十萬元以上的；
（二）偽造、擅自（zì）製造或者出（chū）售偽造、擅自製造的（de）發票十份以上（shàng）且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三（sān））非法獲利（lì）數額在一萬元（yuán）以上的。
第六十二條 〔非法製造（zào）、出售非法製造的發票案（刑法第二百零九條第二款）〕偽造、擅自製造或者（zhě）出售偽造、擅自製造（zào）的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其（qí）他發票，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案（àn）追訴：
（一）偽造、擅自（zì）製造或者出售偽（wěi）造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票一百份以上且票麵（miàn）金額累計在三十萬元以上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以（yǐ）上的。
第六十三條 〔非法出售用於（yú）騙（piàn）取出口退稅、抵扣稅款發（fā）票案（刑法第二百零九（jiǔ）條第三款）〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣（kòu）稅款（kuǎn）的（de）其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追（zhuī）訴：
（一）票麵可以（yǐ）退稅（shuì）、抵（dǐ）扣稅額累計在十萬元以（yǐ）上的；
（二）非法（fǎ）出售用於騙取（qǔ）出口退稅、抵扣稅款的（de）其他發票十份以上且票麵可以退（tuì）稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額（é）在一萬元以上的。
第六十（shí）四條 〔非法出（chū）售發票案（刑（xíng）法（fǎ）第二百零九條第四款）〕非法出售增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他發票以外的發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法出（chū）售（shòu）增值稅專（zhuān）用發票（piào）、用於騙取出口退說、抵扣稅款的其他發票以外的發票一百份以上且票麵金額累計在三十萬元以上的；
（二）票麵金額累計在（zài）五十萬元以上的；
（三）非（fēi）法獲利數額在一萬元以上的。
第（dì）六十五條 〔持有偽造的發（fā）票案（刑法第二百一十（shí）條（tiáo）之一)〕明知（zhī）是偽造的發票而持有，涉嫌下列情形之一的（de），應予立（lì）案追訴：
（一）持有偽造的增值（zhí）稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款的其（qí）他（tā）發票五十份以上且票麵稅額累計（jì）在二十五萬元以（yǐ）上的；
（二）持有偽造的（de）增值稅專（zhuān）用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票票麵稅額累計在五十（shí）萬元以上的；
（三）持（chí）有偽造的第一項規定以外的（de）其他（tā）發票一百份以上且票麵金額在五十萬元以（yǐ）上的；
（四）持有偽造的第一項規定以（yǐ）外的其他發票票麵金額（é）累計在一百萬元以（yǐ）上的。
第六十六（liù）條 〔損害商業信（xìn）譽、商品聲（shēng）譽案（刑法第二百二十一（yī）條）〕捏造並散布虛偽事實，損害（hài）他人的商業信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給他人（rén）造成直接經濟損（sǔn）失（shī）數額在五十萬（wàn）元以上的；
（二）雖未達到上述（shù）數額標準（zhǔn），但造成公司、企業等單位停（tíng）業、停產六個月以上，或者破產的；
（三）其他給他人造成（chéng）重大損失或者有（yǒu）其他嚴重（chóng）情節的情形。
第（dì）六十七條 〔虛假廣告案（刑法第二百二十二條）〕廣告主、廣告經營者、廣告發布者（zhě）違反國家規定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）違法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
（二）假借預防、控製突發事件、傳染病防治的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當受騙，違法所得數額在三萬元以（yǐ）上的；
（三）利用廣告對食品、藥品作虛假宣傳，違（wéi）法所得數額在三萬元以上的；
（四）雖未達到上述（shù）數額標準，但二年內因利用廣告作虛假宣傳受過二次以上行政處罰，又利用廣告作虛假宣傳的；
（五）造成嚴重危害後果或者惡劣社會影響（xiǎng）的；
（六）其（qí）他情節嚴重的情形。
第六十八條 〔串通投標案（刑法第二百（bǎi）二十三條）〕投（tóu）標人相互串通投標（biāo）報（bào）價，或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）損害招標人、投標人或者（zhě）國家、集體、公民的（de）合法利益，造成直接經濟損（sǔn）失數額（é）在（zài）五十萬元以上的；
（二）違法所得數額在二十萬元以上的；
（三）中標項目（mù）金額在四百萬元以上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄（huì）賂等非法手段的；
（五）雖未達到上述數額標準，但二（èr）年內因串通投標受過二次以上行政處罰，又（yòu）串（chuàn）通投標的；
（六）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第六十九條 〔合同詐騙案（刑法第二（èr）百二十四條（tiáo））〕以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙（piàn）取對方當事人財物，數額（é）在二萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第七十條 〔組織、領導傳銷活動案（刑法第二（èr）百二十四條之一）〕組織、領導（dǎo）以推銷商品、提供服（fú）務等經營活動為名，要求參加（jiā）者以繳納費用或者購買商品、服（fú）務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接（jiē）或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參（cān）加者（zhě）繼續發展（zhǎn）他人參（cān）加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳（chuán）銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活（huó）動人員在三十（shí）人以上（shàng）且層（céng）級在三級以上的，對組織者、領導（dǎo）者，應予立案追訴。
下列人員（yuán）可以認（rèn）定為傳銷活動的組織者、領導者：
（一）在傳銷活（huó）動中起發起、策劃、操縱作用的人（rén）員；
（二）在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人（rén）員；
（三）在傳銷活（huó）動（dòng）中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
（四）因組織、領導傳銷活動受過（guò）刑事追究（jiū），或者一年（nián）內因組織、領導傳銷活動受過（guò）行政處罰，又直接或者（zhě）間接發展參與傳銷活動人員（yuán）在十五人以上且（qiě）層級在三級以上（shàng）的人員；
（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大（dà）等起關鍵作用的人員（yuán）。
第七十一條 〔非法經營案（刑法（fǎ）第二百二十五條）〕違反國（guó）家規定，進行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））違反國家煙草專賣管理法律法規，未經煙草專賣行政主（zhǔ）管部門許可，無煙草專賣（mài）生產企（qǐ）業許可證、煙草專（zhuān）賣批（pī）發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許（xǔ）可證等許可證明，非法經營煙草專賣品，具有下列情形（xíng）之一的：
1．非（fēi）法經營數額在五萬元以上，或（huò）者違法所得數額在二萬元以上的；
2．非法經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非法（fǎ）經營煙草專賣品受過二次以上行政處罰，又非法經營煙草專賣品（pǐn）且數額在三萬元（yuán）以上的。
（二）未（wèi）經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期（qī）貨、保險業務，或者非（fēi）法從事資金支（zhī）付結算業務，具有下列情（qíng）形之一的：
1．非法經營證（zhèng）券、期貨、保險業務，數額在（zài）一百萬元以（yǐ）上，或者違法所得（dé）數額在十（shí）萬元以上的；
2．非法從事資金支付（fù）結算業務（wù），數額在五百萬元以上，或者違法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
3．非法從事資金（jīn）支付結（jié）算業務，數額在二百五十萬元以上不滿五百萬元，或者違法所（suǒ）得數額在五萬元（yuán）以上不滿十萬元，且具有下列情形之一（yī）的：
（1）因非法從事資金支付（fù）結（jié）算業務犯罪行為受過刑事（shì）追究的；
（2）二年內因非法從事資金（jīn）支付結算業（yè）務違法行（háng）為受過行政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追（zhuī）繳（jiǎo）工（gōng）作，致使贓款無法追（zhuī）繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
4．使用銷售（shòu）點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易（yì）、虛開價（jià）格、現金退貨等方式向（xiàng）信用卡持卡人直接支付現金，數額在一（yī）百萬元以上的，或者造（zào）成（chéng）金融機構資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。
（三）實施倒買倒賣外（wài）匯或者變相買賣外匯等非法（fǎ）買賣外（wài）匯行為，擾亂金融市場秩序，具有下（xià）列情形之一的：
1．非法經營（yíng）數額在五百萬元（yuán）以上的（de），或（huò）者違（wéi）法（fǎ）所得數額（é）在（zài）十萬元以上的；
2．非法經營數額在二百五十萬元以上，或者違（wéi）法所得數額在五萬元以上，且具有下列情（qíng）形之（zhī）一的：
（1）因非法買賣（mài）外匯犯罪行為（wéi）受過（guò）刑事追究的；
（2）二年內因非法買賣外匯違法（fǎ）行為受過行政處（chù）罰的（de）；
（3）拒不交代涉案資（zī）金去向或者拒不配合追（zhuī）繳工作，致使贓（zāng）款無法追繳的；
（4）造成（chéng）其他嚴重後果的（de）。
3．公司、企業或者其他單（dān）位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段，或者（zhě）明知是偽造（zào）、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯（huì）指定銀行騙購外（wài）匯，數額（é）在五百萬美元以上或者（zhě）違法所得數額在五十萬元以上的；
4．居間介紹（shào）騙購外匯，數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十（shí）萬元以上的。
（四）出版、印刷（shuā）、複製、發行嚴重（chóng）危害社會（huì）秩序和擾亂市場秩序的非（fēi）法出版物，具有（yǒu）下（xià）列情形之一的：
1．個人非法經營數額（é）在五（wǔ）萬元以上的，單位非法經（jīng）營數額在十五萬元以上的；
2．個人違法所得（dé）數額在二萬（wàn）元以上的，單位違法所得數額在五萬元以上（shàng）的；
3．個人非（fēi）法經營報紙五千份或者期刊（kān）五千本或者圖（tú）書二千冊或者音像製品（pǐn）、電子出版物五百張（盒（hé））以上的，單位非法（fǎ）經營報（bào）紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像（xiàng）製品、電子出版（bǎn）物一千五百張（盒）以上的；
4．雖未達到上（shàng）述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因出版（bǎn）、印刷、複製、發（fā）行非法出版物受過二次以上行政處罰，又出版、印刷、複製、發行非法出版物的；
（2）因出版、印刷、複製、發行非法（fǎ）出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重（chóng）後（hòu）果的。
（五）非（fēi）法從事出版物的出版、印刷、複製（zhì）、發（fā）行業（yè）務，嚴重擾亂市（shì）場秩序，具（jù）有（yǒu）下（xià）列情形之一的：
1．個人非（fēi）法經營數額在十（shí）五萬元以上的，單位非法經（jīng）營數額在五十萬元以上的；
2．個人（rén）違法所得數額在五萬元以上的，單位違法所（suǒ）得數額在十五萬元以上的；
3．個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊（kān）一萬五（wǔ）千本或者圖書五千冊或（huò）者音像製品（pǐn）、電（diàn）子出版物一千五百張（盒）以上的，單位（wèi）非法經營報紙五萬份或者（zhě）期刊五萬本或者圖書一萬五千冊（cè）或者（zhě）音（yīn）像製品、電子出版物五千張（盒）以上的；
4．雖（suī）未達到上述數（shù）額標準，二年內因非法從（cóng）事出版物的出版、印刷、複製、發行業務受過二次以（yǐ）上行政處罰，又非法從事出版物的（de）出版（bǎn）、印刷、複製、發行業務的。
（六）采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營（yíng）國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情（qíng）形之一的：
1．經營去話業務數額在一百萬元以上的；
2．經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的；
3．雖未達到上（shàng）述數額（é）標準，但具有下列情（qíng）形之一的：
（1）二年內因非法（fǎ）經（jīng）營國際（jì）電信業務或者涉港澳台電信業務行為受過二次以上行政處（chù）罰，又非法經營國際電（diàn）信業務或者涉港澳台電（diàn）信（xìn）業務（wù）的；
（2）因非法經營國際電信業務或者涉（shè）港（gǎng）澳台（tái）電信業務行為造成（chéng）其他嚴重後果的。
（七）以營利為目的，通過信息網絡有（yǒu）償提供刪除信息服務，或者（zhě）明知是虛假信息，通過信息（xī）網絡（luò）有償提供發布信息等（děng）服務，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1．個人（rén）非法（fǎ）經營數額在五萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在二萬元（yuán）以上的；
2．單位非法經營數額在十五萬元以上，或者違法所得數額在（zài）五萬元以上的。
（八）非法生產、銷售（shòu）“黑廣播”“偽（wěi）基站”、無線電幹擾器等無線（xiàn）電設備（bèi），具有下列情形之（zhī）一的：
1．非法生產、銷售無線（xiàn）電設備三套以上的；
2．非法經營數額在五萬元以上的（de）；
3．雖未達（dá）到上述數額標準，但二年內因非法生產、銷售無線電設備受過二次以上（shàng）行（háng）政處罰，又非法生產、銷（xiāo）售無線電設備的。
（九）以（yǐ）提（tí）供給他人開設賭場為目的，違（wéi）反國家規定，非法生產（chǎn）、銷售具有退幣、退分、退鋼（gāng）珠等賭博功能的（de）電子（zǐ）遊戲設施設備或者其專用軟件，具（jù）有下（xià）列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非（fēi）法經營數額在五十萬元以上，或（huò）者違法所得數額在（zài）十萬元以上的；
3．雖（suī）未達到上述數（shù）額標準，但二年內因非（fēi）法生產、銷售賭博機（jī）行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的；
4．其他情節（jiē）嚴重的情形。
（十）實施下列危害（hài）食品安全行為，非（fēi）法經營數額在十萬元以上，或者違法所得數額在五萬元以上的：
1．以提供給他人生產、銷售食品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁止用於食品生產、銷售的非食品原料的；
2．以提供給他人生產、銷售食用農產品為目（mù）的（de），違反國家規定，生產、銷售國家禁用（yòng）農藥、食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物等（děng）有毒、有害的非（fēi）食品原（yuán）料，或者生產、銷（xiāo）售添加上述有毒、有害的非食品原料的農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、飼料原料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事（shì）生豬屠宰、銷售等經營活動的。
（十一）未經監管部門批準，或者超越（yuè）經（jīng）營範圍，以營利（lì）為目的，以超過百分之三十（shí）六的實際年利率經常性地（dì）向社會不特定對象發放貸款，具有下列（liè）情形之一的：
1．個人非法放貸數額累計在二百萬元以上的，單（dān）位非法放貸數額累計在（zài）一（yī）千萬（wàn）元以上的；
2．個人違法所得數額累計在八十萬元以上的，單位違法所得數（shù）額累計在四百（bǎi）萬元以上的；
3．個人非法放貸（dài）對象累計（jì）在五（wǔ）十（shí）人以上的，單位非法放貸對象累計在一百五十（shí）人以上（shàng）的；
4．造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或（huò）者精神失常等嚴重後果的。
5．雖未達到上（shàng）述數（shù）額標準，但具有下列（liè）情形之一的：
（1）二年內因實施非法放貸行為受過二次以上行政處罰的；
（2）以超（chāo）過百分（fèn）之七十二的實際年（nián）利率實施非法放貸行為十次以上的。
黑惡勢力非法放貸（dài）的，按照第（dì）1、2、3項規定的相應數額、數量標（biāo）準的百（bǎi）分之五十確定。同時具有第5項規定情形的，按照相應數額、數量標準的百分之四十確定。
（十二）從事其他非法經營活動，具有（yǒu）下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬（wàn）元以上的；
2．單位非法經營數額（é）在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法經營行為受過二（èr）次以上行政（zhèng）處（chù）罰，又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重（chóng）的情形。
法律、司法解（jiě）釋對非法經營罪的立案追訴標準另（lìng）有規定的，依照其規定。
第七十二條 〔非法轉讓、倒賣土地使用權案（刑法第二百二十八條）〕以牟利為目的，違反（fǎn）土（tǔ）地管理法規，非法轉讓（ràng）、倒賣土地（dì）使用權，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）非法轉讓、倒賣永（yǒng）久基本農田五畝以上的；
（二）非法轉讓、倒賣永久基本農田以外的耕地十畝以上的；
（三）非法（fǎ）轉讓、倒賣其他土地二十（shí）畝以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以（yǐ）上的；
（五）雖未達到上述數額標準，但因非法轉讓（ràng）、倒賣土地使用權受（shòu）過行政處罰，又非法轉讓、倒賣土地的；
（六）其他情節嚴（yán）重的情形。
第七十三條 〔提供虛假證明文件案（刑法第二百二十九條第一款）〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務（wù）、保薦、安全（quán）評價、環境影響評價、環境監測（cè）等職責的中（zhōng）介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））給國家、公眾或者其他投（tóu）資者造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）違（wéi）法所得（dé）數額在十萬（wàn）元以上的；
（三）虛假（jiǎ）證明文件虛構數（shù）額在一百萬元以上且占實際數額百分（fèn）之三十以（yǐ）上的；
（四）雖未達到上述數額（é）標準，但二年（nián）內因提供虛假證明文件受過（guò）二次以（yǐ）上行政處（chù）罰，又提供虛假證明文件的；
（五）其他情節嚴（yán）重的情形。
第七十四條 〔出（chū）具證明文件重大失實案（刑法第二百二十九條第三（sān）款（kuǎn））〕承擔資（zī）產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦（jiàn）、安全評價、環境（jìng）影響評價、環境監測等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案（àn）追訴（sù）：
（一）給國家、公眾或者其他（tā）投資者造成直接經濟（jì）損失數額在一百萬（wàn）元以上的；
（二）其他造成嚴重後果的情（qíng）形。
第七十五條 〔逃避商檢案（àn）（刑法第二百三十條）〕違反進出口商（shāng）品檢驗法的規（guī）定，逃避商品檢驗，將必須經商檢（jiǎn）機構檢驗的進口商品未報經檢驗（yàn）而擅自銷售、使用，或者將必須（xū）經（jīng）商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）給國（guó）家、單位或者個人造成（chéng）直接經（jīng）濟損失數額在五十萬元以上的；
（二（èr））逃避商檢的進出口貨（huò）物貨值金額在三百萬元（yuán）以上（shàng）的；
（三）導致病疫流行、災害（hài）事故的；
（四）多次逃避商檢（jiǎn）的；
（五）引起國際經濟貿（mào）易（yì）糾紛，嚴重影響國（guó）家對外（wài）貿易（yì）關係，或者嚴重損害國家聲（shēng）譽的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第（dì）七十六條 〔職（zhí）務侵占案（àn）（刑法第二百七十一條第一款）〕公司、企業或者其他單位的人（rén）員，利用職務上的（de）便利（lì），將本單位財物非法占為己有，數額在（zài）三萬元以上的，應予立案追訴。
第七十七條 〔挪用資金案（刑（xíng）法第二（èr）百七十二條第（dì）一款）〕公司、企業或者其他單位的工（gōng）作人員，利用（yòng）職務（wù）上（shàng）的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案（àn）追訴：
（一）挪用本單位資（zī）金數額在五萬元以上，超過三個月未還的；
（二）挪用本單位資（zī）金數額在五萬元以上，進行營利活動的；
（三）挪用本單位資金數額在三萬元以上，進行非法活動的。
具（jù）有下列情形之一的（de），屬於本條規（guī）定（dìng）的“歸個人使用”：
（一）將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的；
（二）以個人名義將本單位資金供其他單位使用的；
（三）個人決定以單（dān）位名義將本單（dān）位資（zī）金（jīn）供其他單（dān）位使用，謀取（qǔ）個人利益的。
第七十（shí）八條 〔虛假（jiǎ）訴訟案（刑法第三百零七（qī）條之（zhī）一）〕單獨或者與他人惡意串通，以捏造的事（shì）實提起民事訴訟，涉嫌下（xià）列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）致（zhì）使人（rén）民法院基於捏造的（de）事實采取（qǔ）財產保全或者（zhě）行為保全措施的；
（二）致使人民法院開（kāi）庭審理（lǐ），幹（gàn）擾正常司法活動的；
（三）致使人民法院（yuàn）基於捏造的事實作出裁（cái）判文書、製（zhì）作（zuò）財產分配方案，或者立案執行基於捏造的事實作出的仲裁裁（cái）決、公證債權文書的；
（四）多次以捏造的事實提起民事訴訟的；
（五）因以捏造的事實提起民事訴訟被采取民事（shì）訴訟強製措施或者（zhě）受（shòu）過（guò）刑事追究的；
（六）其他妨害司法秩序或者嚴重侵（qīn）害他人合法權益的情形。
附 則
第七十（shí）九條 本規（guī）定中的“貨（huò）幣”是指在境內外正在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含普通紀念幣、貴金屬紀念幣（bì））、港元、澳門元、新台幣（bì）；
（二）其他國家及地區（qū）的法（fǎ）定貨幣。
貴金屬紀念幣的麵額以中國人民銀行（háng）授權中國金幣總公司的初始發售價格為準（zhǔn）。
第八十條 本規定中的“多次”，是指三（sān）次以（yǐ）上。
第八十一條 本規定中的“雖未（wèi）達（dá）到上述數額標準”，是指接（jiē）近上述數額標準且已達（dá）到該數額的百分之八十以上的（de）。
第八十二條 對於預備犯、未遂犯、中止犯，需要追（zhuī）究（jiū）刑事責任的，應予立案追（zhuī）訴（sù）。
第八十三條 本規定中的立案追訴（sù）標準，除（chú）法律、司法解釋、本規定中另有規定的以外，適用於相應的單位（wèi）犯罪。
第八十四條 本規定中的“以上”，包括本數（shù）。
第八十五條 本規定自2022年5月15日施行。《最高人民檢（jiǎn）察院、公安部關於公安機（jī）關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人（rén）民（mín）檢察院、公安部（bù）關（guān）於公安機關管轄（xiá）的刑事案件立案追訴標準的規定（二）的補充規定》（公通字〔2011〕47號）同時廢止。
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隨著（zhe）經濟社會的發展，我國經濟犯罪呈現出新情況新（xīn）特點，特（tè）別是（shì）刑法、公司法（fǎ）、證券法等相關法律的修（xiū）改完善（shàn）以及受國家監察體製改革和公安部刑事案件管轄分工調整影響，最高人民檢察院、公安部2010年5月（yuè）、2011年11月聯合製定出台（tái）的《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案（àn）件立案追訴標準的規（guī）定（二）》及其補充規定（下稱“原《立案追訴標準（二）》”）已不能完（wán）全適應當前執法司法辦（bàn）案實際（jì）。對此，最（zuì）高檢、公安部啟動了相（xiàng）關（guān）修訂工作。修（xiū）訂後的《立案追訴標準（二）》對公安機關管轄的78種經濟犯罪案（àn）件立案追訴標（biāo）準予以進一（yī）步明確規定。
修訂後的《立案追訴標準（zhǔn）（二）》根據法律和司（sī）法解釋的修改，對21種案件的立案追訴標準作了修（xiū）改完善。其中，對證券期貨（huò）犯罪案件的立案追訴標準進行了全（quán）麵係統修改（gǎi），進一步加（jiā）大對欺詐（zhà）發行證券、違規披露、不披露重要信息（xī）等犯罪的打擊（jī）力度，保障投資者合法權益。按（àn）照修訂後的《立案追訴標準（二）》，欺詐發行股票或者公（gōng）司、企業債券、存托憑證或者國務院依法（fǎ）認定的其他（tā）證券，造成投資者直（zhí）接經濟損失數額累計在一百萬元以上的，應予立案追訴。
修訂後的《立案追訴標準（zhǔn）（二）》結合（hé）“兩高”近期正在研（yán）究（jiū）起（qǐ）草的司法解釋，對25種案件的立（lì）案追訴標準進行了調整。其中，對（duì）非國家工作（zuò）人員職務犯罪采用與國家工（gōng）作人員職務犯罪（zuì）相（xiàng）同（tóng）的入罪（zuì）標準，明確規定“公司、企業或（huò）者其他（tā）單（dān）位（wèi）的人員，利用職務上（shàng）的（de）便利，將本單位財物非法占為（wéi）己有，數額在三萬（wàn）元以上的，應予（yǔ）立案追訴”，對國企民企（qǐ）、內資外資、中小微企業（yè）等各類市場主體予以同等司法保護（hù），充分體現和落實產權平等保護的（de）時代精神。
修（xiū）訂後的《立案（àn）追訴標準（二）》綜合考慮我國經濟社會發展（zhǎn）狀況以及相類似（sì）罪名立案追（zhuī）訴標（biāo）準的協調一致等因素，對票據詐騙案等7種案件立案追（zhuī）訴標準（zhǔn）中的數額標準作（zuò）了修改；根據（jù）刑法的規定和司法實踐的需要，在（zài）原《立案追訴標準（二）》的基礎上（shàng），對走私（sī）假幣案（àn）等8種案（àn）件立（lì）案追訴標準中的具體情（qíng）形作了修改。
此外（wài），17種案件的立案追訴標準沿用（yòng）原《立案追訴標準（二）》的規定未作修改。
修訂後的《立（lì）案追訴標準（二）》在（zài）對部分經濟犯罪案（àn）件適度提高數（shù）額標準的同（tóng）時，還通過（guò）增加犯罪手段、情節及危害後果等標準（zhǔn）進一步（bù）織密刑事追責法網，繼續保持對嚴重經濟犯罪從嚴追訴的態勢不（bú）放鬆。
關於印發《最高人民檢察院 公安部
關於公安機關管轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（二）》的通知（zhī）
各（gè）省、自治（zhì）區（qū）、直轄市人民檢（jiǎn）察院、公安廳（tīng）（局），解放軍軍事檢察院，新（xīn）疆生產建設兵團人民檢察院、公安局：
為適應新時期打擊經濟（jì）犯罪案件工作（zuò）需要，服（fú）務保障（zhàng）經濟社（shè）會高質量發展，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國（guó）刑事訴訟法》等法律規定，最高人（rén）民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的（de）刑事案件立案追訴標準的規定（二）》，對（duì）公安（ān）機關管轄（xiá）的部分經濟犯罪（zuì）案件立案追訴標準進行修（xiū）改完善，現印（yìn）發給你（nǐ）們，請遵照執行。各級公（gōng）安機關應當依照此規定立案偵查，各級檢察機關應當依照此規定審查批（pī）捕、審查起訴。工作中，要依法（fǎ）懲治各類經濟犯罪（zuì）活動，嚴格規範公正（zhèng）文明執法（fǎ）司法，同時要認真（zhēn）落實少捕慎訴慎押刑事司法政策、認罪認罰從寬製度，不斷提高執（zhí）法規範化（huà）水平和（hé）公信力。
通知印發後，相關司法解釋對立案追訴標準作出進一（yī）步明確規定的，依照相關司法（fǎ）解（jiě）釋（shì）規定執行。各地在（zài）執行中遇（yù）到的問題，請及時分別（bié）報最高人民檢察院和公安部（bù）。
最高人民檢察院 公安部
2022年4月6日
最高人民檢察院 公（gōng）安部
關於公安機關管轄的刑事案件
立案追訴標準的規定（dìng）（二）
第一條 〔幫（bāng）助恐怖活動案（刑法第一百二十條之（zhī）一第一款）〕資助恐怖（bù）活動組織、實施恐怖活動（dòng）的個人的，或者資助（zhù）恐怖（bù）活動培（péi）訓的，應予立（lì）案追訴。
第（dì）二條 〔走私假幣（bì）案（刑法第一百五十一條（tiáo）第一款）〕走私偽造的貨幣，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一）總麵額在二千（qiān）元以上或者（zhě）幣（bì）量在二百張（枚）以上的；
（二）總麵額在一千元以上（shàng）或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因走（zǒu）私假幣受過行政處罰，又走私假幣的；
（三）其他走私假幣應予追究刑事責任的情形。
第（dì）三條 〔虛報注冊資本案（刑法第一百五十八條）〕申請公司登記使用虛假證明文件或（huò）者采取其他欺詐手段虛（xū）報注冊資本，欺騙（piàn）公司（sī）登記主管部門，取得（dé）公司登記，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）法定注冊資本最低限額在六（liù）百萬元以下，虛（xū）報數額占其應繳出資數額百分之六十以上的（de）；
（二）法定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛報數額（é）占其應繳（jiǎo）出資數額（é）百分之三（sān）十以上的；
（三）造成投資（zī）者或者其他債（zhài）權人直接（jiē）經濟損失累（lèi）計數額在五十萬元以上的；
（四）雖（suī）未（wèi）達到上述數額標準，但具有下列情形之一的：
1．二年內因虛報注冊資本受過二次以上行政處（chù）罰（fá），又虛報注冊資本（běn）的；
2．向公司（sī）登記主管人員行賄的；
3．為（wéi）進行違法活動而注冊的。
（五）其他後果嚴（yán）重或者有（yǒu）其他嚴重情節的情形。
本條隻適用（yòng）於依法實行注冊資本實（shí）繳登記製的公司。
第四條 〔虛假出資、抽逃出資案（àn）（刑法第一百五十九條）〕公司發起人、股東違反公（gōng）司（sī）法的規（guī）定未（wèi）交付貨幣、實物或（huò）者未轉移（yí）財產權，虛假出資（zī），或者在公司成立後又抽逃（táo）其出資，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）法定注冊資本最低（dī）限額（é）在六百萬元以下，虛假出資、抽（chōu）逃出資數額占其應（yīng）繳出資數額（é）百分之六十（shí）以上的；
（二）法（fǎ）定注冊資本最低限額超過六百萬元，虛假出資、抽逃出資數額占其應繳出資數額百分之三十以上的；
（三）造成公司、股東、債權人的直接經濟損失累（lèi）計數額在五（wǔ）十萬元以上的；
（四）雖未達到上述數額標準，但（dàn）具有（yǒu）下列情形之（zhī）一的：
1．致使公司資不抵債或者無法正常經營的；
2．公（gōng）司發起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的；
3．二年內（nèi）因虛假出資、抽逃出資（zī）受過二次以上行政處罰，又虛假出資、抽逃出資的；
4．利用虛假出（chū）資、抽逃出資（zī）所得資金進行違法活動的。
（五）其他（tā）後果嚴（yán）重或者有其他嚴重情節的情形（xíng）。
本條（tiáo）隻適用於（yú）依法實行注冊資本實繳登記製的公司。
第五條（tiáo） 〔欺詐發行證券案（刑法第一百六十條）〕在（zài）招股說明書、認股書、公司、企業（yè）債券募集辦法（fǎ）等發行文件中隱瞞重（chóng）要事實或者編造重（chóng）大虛假內容，發（fā）行股票（piào）或者公司、企業債券、存托憑證或（huò）者國務院依法認定的其他證券（quàn），涉嫌下列情（qíng）形之一的，應予立案追訴（sù）：
（一（yī））非法募集資金金額在（zài）一千萬元以上的；
（二）虛增或（huò）者（zhě）虛減資產達到當期資產總額百分之三十以上的；
（三）虛增或者虛減營業收入達到（dào）當期營（yíng）業收入總額百（bǎi）分之三十以上的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期利潤總額百分之三十以上的；
（五）隱瞞或者編（biān）造的重大訴訟、仲裁、擔保、關聯交（jiāo）易或者（zhě）其他重大事項所涉及的數額或者連續十二個月的累計數額達到最近一（yī）期（qī）披露的淨（jìng）資產百分之五十以上的（de）；
（六）造成投資者直接（jiē）經濟損（sǔn）失數額累（lèi）計在一百萬元以上（shàng）的；
（七）為欺詐發（fā）行證券（quàn）而偽造、變造國家機關公文、有效證（zhèng）明文件或者相關憑證、單據的；
（八）為欺詐發行證券向負有金（jīn）融監（jiān）督管理職責的單（dān）位（wèi）或者人員行賄的；
（九）募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的；
（十）其他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
第六條 〔違規披露（lù）、不披露重要信息案（刑法第一百六十一條）〕依法負有信息披露義務的公司、企（qǐ）業向股東和社會公眾（zhòng）提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計（jì）報告，或者對依法（fǎ）應當（dāng）披露的其他重要信息不按（àn）照規定披露，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）造成股東、債（zhài）權人或者其他人直接經濟損失數額（é）累計在一百萬元以上的；
（二）虛增或者虛減資產達到當期披露的資（zī）產總額百分之三十以上的（de）；
（三）虛增或者虛減營業收入達到當期披露的營業收入總（zǒng）額百分之三十以上的；
（四）虛增或者虛減利潤達到當期披露的利潤總額百分之三十以上的；
（五）未按照規定（dìng）披露的重大訴訟（sòng）、仲裁、擔保、關聯交易或者其他重大事項所涉及的（de）數額或者連續十二個月的累計數額達（dá）到最近（jìn）一期披露的（de）淨資產百分之五十以上（shàng）的；
（六）致使不符合發（fā）行條件的公司、企業騙取發行核準或者（zhě）注（zhù）冊（cè）並且上市交易的；
（七）致使公司、企業發（fā）行的（de）股票或者公（gōng）司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終（zhōng）止上市交易的；
（八）在公司財務會計報告中將虧損披露（lù）為盈利，或者（zhě）將盈利披露為虧損的；
（九）多次（cì）提供虛假的或者隱瞞重要事實（shí）的財務會計報告，或者多次對依（yī）法應當披（pī）露的（de）其他重要信息（xī）不按（àn）照規定披（pī）露的；
（十）其他嚴重損（sǔn）害股東、債權人或者其他人利益，或者有（yǒu）其他嚴重情節的情形（xíng）。
第七條 〔妨害清算案（刑法第（dì）一（yī）百六十（shí）二條）〕公司、企業進行清算時，隱（yǐn）匿財產，對資產負債表或者財產清單作虛（xū）偽記載或者在未清償債務前分配公（gōng）司、企業財產，涉（shè）嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）隱匿財產價值在五十萬元（yuán）以上的；
（二）對資（zī）產負債表或（huò）者財產清單作虛偽記載涉及（jí）金額在五十萬（wàn）元以上的；
（三）在未清償債務前分配公司、企業財產價（jià）值在五（wǔ）十萬元以上（shàng）的；
（四）造成債（zhài）權人或者其他人直接經濟損失數（shù）額累計在十萬元以上（shàng）的；
（五）雖未（wèi）達到上述數額標準，但應清償的（de）職（zhí）工的工（gōng）資（zī）、社會保險費用和法定補償金得不到及時清償，造成惡劣社會影響的；
（六（liù））其他嚴重損害債權人或者其他人利益的情形。
第八條 〔隱匿、故意銷毀會計憑證（zhèng）、會計帳簿、財務會計報告案（刑法第一百六十二條之一）〕隱匿或者故意銷毀依法應（yīng）當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告，涉嫌下列情形之一的，應予立案追（zhuī）訴：
（一）隱匿、故意銷毀的會（huì）計憑證、會計帳簿、財務會計報告涉及金額在五十萬元以上的（de）；
（二）依法應當向監察機關（guān）、司法機關、行政機關、有關主（zhǔ）管部門等提供而隱匿（nì）、故意銷毀或者拒不交出會計憑證、會計帳簿、財（cái）務會（huì）計報告的；
（三）其他情節嚴重的（de）情形。
第九條 〔虛（xū）假破產案（刑法第一百六（liù）十二條之二）〕公司、企業（yè）通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予（yǔ）立案（àn）追訴：
（一）隱（yǐn）匿財產價（jià）值在五（wǔ）十（shí）萬元以上的；
（二）承（chéng）擔虛構的債務涉及金額（é）在五十萬元以上的；
（三（sān））以其他方法轉移、處分財產價值在五十萬元（yuán）以上（shàng）的；
（四）造成債權人或者其他人直接經濟損失數額累計在十萬元以上的；
（五）雖未達（dá）到（dào）上述數額標準，但（dàn）應清償的職工的工資（zī）、社會保險費用和法（fǎ）定補償金得（dé）不到及（jí）時清償，造（zào）成惡劣社會影響的（de）；
（六）其他嚴重損害債（zhài）權人或者其他人利（lì）益的情形。
第十條 〔非國家工作人（rén）員受賄案（刑法第一百六（liù）十三條）〕公司、企業或者其（qí）他單位的工作人員（yuán）利用職務上的便利（lì），索取（qǔ）他（tā）人財物或者非（fēi）法收受他人財物，為他人謀取利益，或者在經濟往來中，利用職務上的便利，違反國家規（guī）定，收（shōu）受（shòu）各種名義的回扣、手續費，歸個人所有，數額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第十一條 〔對非國家工作人員行賄案（刑法第一百六十四條第一款）〕為謀取不正當利益，給予（yǔ）公司、企業或者其他單位的工作人員以財（cái）物，個人行賄數額在三萬元以上的，單位行賄（huì）數額在二十萬元以上的，應予立案追訴。
第十二條 〔對外國公職（zhí）人員、國（guó）際公共組織（zhī）官員行賄案（刑（xíng）法第一百六（liù）十四（sì）條第二款)〕為謀取不正當商業（yè）利益，給予（yǔ）外國公職人（rén）員或（huò）者國際公共組織官員以財物（wù），個人行賄數額（é）在三萬元（yuán）以上的，單位行賄（huì）數額在二十萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴（sù）。
第十三條 〔背（bèi）信損害上市公司利益案（刑法（fǎ）第一百六十九條之一）〕上市公司的董事、監事、高級管理人員違背對公司的忠實義（yì）務，利（lì）用（yòng）職務便利，操縱上市公司從（cóng）事損害上市公（gōng）司利益的（de）行為，以及（jí）上市公（gōng）司的控股（gǔ）股東或者實際控製人，指（zhǐ）使上市公司董事、監事、高（gāo）級管理人員（yuán）實施損害上市公司利益（yì）的行為，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）無償向其他（tā）單位或者個人提供資金、商（shāng）品、服務或者其他資產，致使上市公司直接經濟損失（shī）數額在一百五十萬元以上的；
（二）以明顯不公平的條件，提供或者接受（shòu）資金、商（shāng）品、服務或（huò）者其他資產（chǎn），致使上市公（gōng）司直接經濟損（sǔn）失數額在一（yī）百五十萬元以上的；
（三（sān））向明顯不具有清償能（néng）力的單位或者個人提供資金（jīn）、商品、服務（wù）或者其他資產，致使上（shàng）市公（gōng）司直接（jiē）經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（四）為明顯不具有清償能力的單（dān）位或者個人提供擔保，或者無正當理由為其他單位或者個人（rén）提供擔保，致使上市公司直接經濟損失數額在一百（bǎi）五（wǔ）十萬元（yuán）以上（shàng）的；
（五）無正當理由放棄債權、承擔債務，致使上市公司直接經濟損失數額在一百五十萬元以上的；
（六）致使（shǐ）公司、企業發行的股票（piào）或者公司、企業債券、存托憑證或者國務院依法認定的其他證券被終止（zhǐ）上市交易的（de）；
（七）其他致使上市公司利益遭受重大損失的情形。
第十四條（tiáo） 〔偽造貨幣案（刑法第一百七（qī）十（shí）條）〕偽造貨幣，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）總麵額在二千元以上或（huò）者（zhě）幣量在二百張（枚）以上的；
（二（èr））總麵額在一千元以上或（huò）者幣量在一百張（枚）以上，二年內因偽造貨幣受過行政處罰，又偽造貨幣的；
（三（sān））製造貨幣版（bǎn）樣（yàng）或者為他（tā）人（rén）偽造貨幣提供版樣的；
（四）其他偽造貨幣（bì）應予（yǔ）追究刑事責任的情（qíng）形。
第十五條 〔出售、購買、運輸假幣案（刑法第一百七十一條第一（yī）款）〕出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）總麵額在四千元（yuán）以上或者幣（bì）量在（zài）四（sì）百張（枚）以上的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上，二年內因出售、購買、運輸假幣受過行政處罰，又出售、購買、運輸假（jiǎ）幣的；
（三）其他出售、購買、運輸假幣應予追究刑事責（zé）任的情形。
在出售假（jiǎ）幣時被抓獲的，除現場查獲的假幣應認（rèn）定為（wéi）出（chū）售假幣的數（shù）額（é）外，現場之外在行為人住所或者其他藏匿地（dì）查獲的假幣，也應認定為出售假幣的數額。
第（dì）十六條 〔金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣（bì）案（刑法第一百（bǎi）七十一條第二款）〕銀行或者其他金融（róng）機構的工作人員購買偽造的貨幣（bì）或者利用職務（wù）上的便利，以偽造的貨幣換取貨（huò）幣，總麵額在二千元以上或者幣量在二百張（枚）以上的（de），應（yīng）予立案追訴。
第十七條（tiáo） 〔持有（yǒu）、使用假幣案（刑法第一百七十（shí）二條）〕明知是偽造的貨（huò）幣而（ér）持有、使用，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追訴：
（一）總麵額在四千元以上或者幣量在四（sì）百張（枚）以上（shàng）的；
（二）總麵額在二千元以上或者幣（bì）量在（zài）二百張（枚）以上，二年內因持（chí）有、使用假幣受過行政處罰，又持有、使用假幣的；
（三）其他持有（yǒu）、使用假幣應予追究刑事責任的情形。
第十八條 〔變造貨幣（bì）案（刑法（fǎ）第一百七（qī）十三條（tiáo））〕變造貨幣，涉嫌下列（liè）情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））總麵額在二千（qiān）元（yuán）以上或者幣量在二百張（枚（méi））以上的；
（二）總（zǒng）麵額（é）在一千元以上（shàng）或者幣量在一百張（枚）以上，二年內因變（biàn）造貨幣受（shòu）過行（háng）政處罰，又變造貨（huò）幣的；
（三）其他變造貨幣應予追究刑事責（zé）任的情形。
第十九條 〔擅自設立（lì）金融機構案（刑法第一百七十四條第一款（kuǎn））〕未經國家有關主管部門批準，擅自設立金融機構，涉嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自（zì）設立商業銀行、證券交易所、期貨交易（yì）所、證券公司（sī）、期（qī）貨公（gōng）司、保險公司或者其他（tā）金融機構的；
（二）擅（shàn）自設立金（jīn）融機構籌備組織的。
第二十（shí）條 〔偽造、變造、轉讓金融機構經（jīng）營許可證、批準文件案（刑法第一百七十四條第二款）〕偽造、變造、轉讓商業銀（yín）行、證券交易所、期貨交易所（suǒ）、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構的經營許可證（zhèng）或者（zhě）批準文（wén）件的，應（yīng）予立案追（zhuī）訴。
第二十一條 〔高利轉貸案（刑法第一百七十（shí）五條）〕以轉貸牟利為目的，套取金（jīn）融機構信貸資金高利（lì）轉貸（dài）他人（rén），違法（fǎ）所得數額在五（wǔ）十萬元以（yǐ）上的，應予立案追訴。
第二十二條 〔騙取貸款、票據承（chéng）兌、金（jīn）融票證案（刑法第（dì）一（yī）百七十五條（tiáo）之一）〕以欺騙手段取得銀行或者其他（tā）金融（róng）機構貸款、票據承（chéng）兌、信用證、保函等，給銀行或者其（qí）他金（jīn）融機構造成直（zhí）接經濟損失數額在五十萬元（yuán）以上的，應予立案（àn）追訴。
第二十三條 〔非（fēi）法吸（xī）收公眾存款案（刑法第一百七十六條）〕非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款（kuǎn），擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予（yǔ）立案追訴（sù）：
（一（yī））非法吸收或者變相吸收公眾存款數額（é）在（zài）一百萬元以上的；
（二）非法吸收或者變相吸收（shōu）公眾存款對象一（yī）百五十人以上的；
（三）非法（fǎ）吸收或者變相吸收公（gōng）眾存款，給集資參與（yǔ）人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
非法吸收或者變相（xiàng）吸（xī）收（shōu）公眾存款數額（é）在五十萬元以上或者給集資參與人造成直接（jiē）經（jīng）濟損失（shī）數額在二十五萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追（zhuī）訴：
（一）因非法集資受（shòu）過刑事追究的；
（二）二年（nián）內因非法集資受過行（háng）政處罰的；
（三）造成惡劣社會影響或者其他嚴重後果的。
第二十四條 〔偽造、變造金融票證案（刑法第一百七十七條）〕偽造、變造金融票證，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）偽造、變造匯票、本票、支票，或者偽造、變造委（wěi）托收款（kuǎn）憑證、匯（huì）款憑證、銀（yín）行（háng）存單等其他銀行結算憑證，或者偽（wěi）造、變造信用證或（huò）者附隨的單據、文件，總麵額在一（yī）萬元以上或者（zhě）數量在十張（zhāng）以上的；
（二）偽造（zào）信用卡一張以（yǐ）上，或者偽造空白信用卡十張以上的。
第二十五條（tiáo） 〔妨害（hài）信用卡管理案（刑法第一百七十七條之一第一款）〕妨害信用卡管理，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）明知是偽（wěi）造的（de）信用（yòng）卡而持有、運輸的；
（二）明知是偽造的空白信用卡而持有（yǒu）、運輸，數量累計在（zài）十張以上（shàng）的；
（三）非法持有他人信用卡，數量累計在五張以上的（de）；
（四）使用虛假的身份證明騙領信（xìn）用卡的；
（五）出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡的（de）。
違背他人意願（yuàn），使用（yòng）其居民身份證、軍官（guān）證、士兵證、港澳居民往來內地通行證（zhèng）、台灣居民來往大（dà）陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的，或（huò）者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的，應當認定為“使用虛假（jiǎ）的身份證明騙領信用卡”。
第二十六（liù）條 〔竊取、收買、非法提供信用卡信息案（刑法第一百七（qī）十七條之（zhī）一第（dì）二款（kuǎn））〕竊（qiè）取、收買或者非法提供（gòng）他人信用卡信息資料，足以偽（wěi）造可進行交易的信用卡，或者足以使他人以信（xìn）用卡持卡人（rén）名義進行交易，涉及信用卡一（yī）張以上的，應予立案追訴。
第二十七條（tiáo） 〔偽造、變造國家有價證券案（刑法第一百七十八條第一款）〕偽造、變造國庫（kù）券或者國家發（fā）行的其他有價證券（quàn），總麵額在二千元以上的（de），應予立案追訴。
第二十八條 〔偽造、變造（zào）股票、公司、企業債券案（刑法第一百七十八條第二款）〕偽（wěi）造、變造股票或者公司、企業債券，總麵額在三萬元以上的，應予立案追訴。
第二十九條 〔擅自發行股票、公司、企業債券案（àn）（刑法第一百七十九條）〕未經國家有關主管部門批準或者注冊，擅自發行股票或者公司、企業債券，涉（shè）嫌下（xià）列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法募集資金金額在一百萬元以上的；
（二）造成投資者直接經濟損失數額累計（jì）在五十萬元以上的；
（三）募集的資金全部或者主要用於違法犯罪活動的（de）；
（四）其（qí）他後果嚴重或者有其他嚴重情節的情形。
本條規定的“擅自發行（háng）股票或者公司（sī）、企業債券”，是指向社會不特定對象發行、以轉讓股權等方（fāng）式（shì）變（biàn）相發行股票或者公司、企業債券，或者向特定對象發行、變相發行股票或者公司、企業債券累計超（chāo）過二百人的行（háng）為。
第三十條 〔內幕交易、泄露內幕信（xìn）息案（刑（xíng）法第一百八十條第一款）〕證券、期貨（huò）交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期（qī）貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發（fā）行，證（zhèng）券、期貨交易或（huò）者（zhě）其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前（qián），買入或者賣出該（gāi）證券，或者從（cóng）事與該內幕信息有關的（de）期貨交易，或（huò）者泄露該信息（xī），或（huò）者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五十萬元以上的；
（二（èr））證券交易成交額在（zài）二百萬元以上（shàng）的；
（三）期貨交易占用保證金（jīn）數額在（zài）一百萬元以上的；
（四）二年內三次以上實施內幕交易、泄露內（nèi）幕信息行（háng）為的；
（五）明示、暗示三人以上從事與內幕信息相關的證（zhèng）券、期貨（huò）交易活動的；
（六）具有其他嚴重情節的。
內幕交易獲利（lì）或者避免損失數額在二十五萬元以上，或者證券交易成交額在一百萬元以上（shàng），或者期貨交易占用保證金數額在五十萬元（yuán）以上，同時（shí）涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）證券法規定的證券交易內幕信息的知情人實施或者與他人共同（tóng）實施內幕交易行為的；
（二）以出售（shòu）或（huò）者變相出售內幕信息等方式，明（míng）示、暗示他人從事與該（gāi）內幕信息相關的交易活動的；
（三）因證券、期貨犯罪行為受過刑事追究（jiū）的；
（四）二年內因（yīn）證券、期貨違法行為（wéi）受過行政處罰的；
（五）造成其他嚴（yán）重後果的。
第三十一（yī）條 〔利用未公開信息交易案（刑法第一百（bǎi）八十條第四款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、基金管理公司、商業銀行、保險公司等金融機構的從業人員以及有關監管部門或者（zhě）行業協會（huì）的工作人員，利用因職務便利（lì）獲取的內（nèi）幕信息以外的其他未公開的信（xìn）息，違反（fǎn）規定，從事與該（gāi）信息相關的證券、期貨交易活動，或者明示、暗（àn）示（shì）他人從事相關交易活動，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在一百（bǎi）萬元以上的；
（二）二年內三次（cì）以上利用未公開信息交易的；
（三）明示、暗示三人以上從事相關交易活動的；
（四）具有其他嚴重情節的。
利用未公開信（xìn）息交易，獲利或（huò）者避免損失（shī）數額在五十萬元（yuán）以上，或者證券交易成交（jiāo）額在五百萬元以上，或者期貨交易占用保證（zhèng）金數額在一百萬元以上，同時涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））以出售或者變相出（chū）售未公開信（xìn）息等方式，明示、暗示（shì）他人從事相關交易活動的；
（二（èr））因證券、期貨犯罪行為受（shòu）過刑事追究的；
（三）二年（nián）內因證（zhèng）券、期貨違（wéi）法行為受過行政處罰的；
（四）造成其他嚴重後果的。
第三十二條（tiáo） 〔編造並傳播證券、期貨交易虛（xū）假信息案（刑法第（dì）一百八（bā）十一條第一款）〕編造並且傳播影響證券、期貨交易的虛假信（xìn）息，擾亂證券、期貨交易市場，涉嫌下列情形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額（é）在五萬元以上的；
（二）造成投資者（zhě）直接經濟損失數額在五十萬（wàn）元以上（shàng）的；
（三）雖未達到上述數額標（biāo）準，但多次編造（zào）並且傳播影響證券、期貨（huò）交易的虛假信息的；
（四）致使交易價格或者交易量異（yì）常波動的；
（五）造成（chéng）其（qí）他嚴重後果的。
第三十三條 〔誘騙（piàn）投資（zī）者買賣證券、期（qī）貨合約案（刑法第一百八十一（yī）條第（dì）二款）〕證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司的從業（yè）人員，證（zhèng）券業協會、期貨業協會或者證券期貨監（jiān）督管理部門（mén）的工作人員，故意提供虛假信息或者偽造、變造、銷毀交易記錄，誘騙（piàn）投資者買賣證（zhèng）券、期貨合約，涉嫌下列情（qíng）形（xíng）之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）獲利或者避免損失數額在五萬元以上的；
（二（èr））造成投資者直接經濟損失數額在五十萬元（yuán）以上的；
（三）雖未達到上述數（shù）額標準，但（dàn）多次誘騙投資者買賣（mài）證券、期貨合約（yuē）的（de）；
（四）致（zhì）使交易（yì）價格或者交易量異常波動的；
（五）造成其他嚴重後果的（de）。
第三十四條 〔操縱證券、期貨市場案（刑法第一百八十二條）〕操縱證券、期貨市場，影響證（zhèng）券（quàn）、期貨交易價格或者證券、期貨交（jiāo）易量，涉嫌下列（liè）情（qíng）形之一的，應予立（lì）案追訴：
（一（yī））持（chí）有或者實際控製（zhì）證券的流通股（gǔ）份數量達到該證券的實際流通股份總量百分之十以上，實施刑法（fǎ）第一百八十二條（tiáo）第一款第一項操縱（zòng）證券市場行為，連續十個（gè）交易日的累計成（chéng）交量達到同期該證券總成交量百分（fèn）之二十以上的；
（二）實施刑法第一百八十二條第一款第二項（xiàng）、第（dì）三項操縱證券市場行為，連續十個交易日的累計成交量達到同期該證券總成交量百分之二十以上的；
（三（sān））利用虛假（jiǎ）或者不確定的重大信息，誘導投資者進行證券交易，行為人進行相關證券交易（yì）的（de）成交額在一千萬元以上的；
（四（sì））對證券、證券發行人公開作出評價（jià）、預測（cè）或者投資建議，同時進行反向證券（quàn）交（jiāo）易，證券交易成交額在（zài）一千（qiān）萬（wàn）元以上的；
（五）通過策劃、實施資產收（shōu）購或者重組、投資新業務、股權轉讓、上市公司收購等虛假重大事項，誤導投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀取相關利益（yì），證券交易成交額在一千萬元以上的；
（六）通過控（kòng）製發行人（rén）、上市公司信息的生成（chéng）或者控製信息披露的內容、時點、節奏（zòu），誤導投資者作出投資決策，並進行相關交易或者謀取相關利益，證券交易成交額在一千萬元以上的；
（七）實施刑（xíng）法第一百八十二條第一款第一（yī）項操（cāo）縱期貨市場行為，實際控製（zhì）的賬戶合並持倉連續十個（gè）交易日的最高值超（chāo）過期貨交易所限倉標準的二倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之（zhī）二十以上（shàng），且期貨交易占用（yòng）保證金數額在五百萬元以上的（de）；
（八）通過囤積現貨，影響特定期貨品種市場行情，並（bìng）進行相關期貨交易，實際控（kòng）製的賬戶合並持倉連（lián）續十個交易日的最高值超過期（qī）貨交（jiāo）易所限倉（cāng）標準的（de）二倍，累計成交量達到同期該期貨合約總成交量百分之二十以上（shàng），且期貨交易占用保證金數額（é）在（zài）五百萬元（yuán）以上（shàng）的；
（九）實施刑法第一百八十二條第一款第二項、第三（sān）項操縱期貨市場行為，實際控（kòng）製的賬戶連續十個交易日的累計成交量（liàng）達到同期該期貨合（hé）約總成交量（liàng）百分之二（èr）十以上，且期貨交易占用（yòng）保證金數額在五百（bǎi）萬元以上的；
（十）利用虛假或者不確定的重大信息，誘導投資（zī）者進行期貨交易，行為（wéi）人進行相關期貨交易，實際控製的（de）賬戶連（lián）續十個交易日的累計成交量達到（dào）同期該期貨合約總成交量百分之（zhī）二十以（yǐ）上，且（qiě）期貨（huò）交易占用保證金數額在五百萬元以上的；
（十一）對期（qī）貨交易標的公開作出評價、預測或者投資建議，同時進行相關期貨交易，實際（jì）控製的賬戶連續十個交易日（rì）的累計成交量達到同期該期貨合約總成交量的百分之二十以（yǐ）上，且期貨交易占用（yòng）保證金數額在五百萬（wàn）元（yuán）以（yǐ）上的；
（十二）不以成交為目的，頻繁或者大量申報買入、賣出證券、期貨合約並撤銷申報，當日累計撤回申報量達到同期該證券、期貨合約總申報量百分之五十以上，且證券撤回申報額在一（yī）千萬元以上、撤回申報的期貨合約占（zhàn）用（yòng）保證（zhèng）金數額在五百萬元以上的；
（十三）實施操縱證券、期貨市場行（háng）為，獲利或者避免損失數額在一百萬元以上的。
操縱證（zhèng）券、期貨市（shì）場，影響證券、期貨交易價格（gé）或者證券、期貨交易量，獲利或者避免損（sǔn）失數額在五十萬元（yuán）以上，同時涉嫌（xián）下列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一（yī））發行人、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東或者實際控製人實施操縱證（zhèng）券、期（qī）貨（huò）市場行為（wéi）的；
（二（èr））收購人、重（chóng）大資（zī）產重組的交易對方（fāng）及其（qí）董事、監事、高級管理人（rén）員、控股股東或者實（shí）際控製人實施操縱證券、期貨市場行（háng）為的；
（三）行為人明知操縱證券、期（qī）貨市場行為被有關部門（mén）調查，仍繼續（xù）實施的；
（四）因操縱證券、期貨市場行為受過刑事追究的；
（五）二年內因操縱證（zhèng）券、期貨市（shì）場行為受過行政處罰的；
（六）在市場出現重大（dà）異常波動等特定時段操縱證券、期貨市場的（de）；
（七）造成其他嚴重後果的。
對於在全（quán）國中小企業股份（fèn）轉讓係統中實施操縱證券市場（chǎng）行為，社會危害性（xìng）大，嚴重破（pò）壞公平公正的市場秩序的，比照本條的（de）規定（dìng）執行，但本條第一（yī）款第（dì）一項和第（dì）二項除（chú）外。
第三十五條 〔背信運用受托財產（chǎn）案（刑法第一百八十五條之一第一款）〕商業銀（yín）行、證（zhèng）券（quàn）交易（yì）所、期貨交易所、證券公司、期（qī）貨公司、保險公司或者其他（tā）金融機構，違背受托義務，擅自運（yùn）用客（kè）戶（hù）資金（jīn）或者其他委托、信托的財（cái）產，涉（shè）嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產數（shù）額在三十萬元以（yǐ）上的；
（二（èr））雖未達到上述數額標準，但（dàn）多次擅自運用客戶資金或者其他委托、信托的財產，或者擅自運用多個客戶資金或者其他委托、信托的財（cái）產的；
（三）其他情（qíng）節嚴（yán）重的情形。
第三十六條 〔違法運用資金案（àn）（刑（xíng）法第一百（bǎi）八十五（wǔ）條之一第二（èr）款）〕社會保障基（jī）金管理（lǐ）機構、住房公積金管理機構（gòu）等（děng）公眾資金管理（lǐ）機構，以及保（bǎo）險公（gōng）司、保險資產（chǎn）管理公司、證券投資基金管理公司（sī），違反國家規定運用資金，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立（lì）案追訴：
（一（yī））違反國家規定運用資（zī）金數額在三十萬元以上（shàng）的；
（二）雖未達到（dào）上述數額標準，但多次違反國家規定運用資金（jīn）的；
（三）其（qí）他情節嚴重的（de）情形。
第三（sān）十（shí）七條 〔違法發放貸款案（刑法第一百八十六條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員違反國家規定發放貸款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）違法發放貸款，數額在二百萬元（yuán）以上的；
（二）違法發放貸款（kuǎn），造成直接經濟損失數額在五十（shí）萬元以上的。
第三十八條 〔吸（xī）收客戶資金不入賬案（刑法第一百八十七條）〕銀行或者其他金融機構及其工作人員吸收客戶資金不入賬，涉嫌下列情形之（zhī）一的，應予立案（àn）追訴：
（一）吸收客戶資金不入賬，數額（é）在二百萬元以上的；
（二）吸收客戶資金不入賬（zhàng），造成直接經濟損失數額在（zài）五（wǔ）十萬元以上的。
第三十九條 〔違規出（chū）具金融票（piào）證案（刑法第一百八十（shí）八條）〕銀行或者（zhě）其（qí）他金融（róng）機構及其工作（zuò）人員違反規定，為他人（rén）出具信用證或者其他保函（hán）、票據、存單、資信證明（míng），涉嫌下列情形之一的（de），應予（yǔ）立案追訴：
（一）違反規定（dìng）為他人出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明，數額在二百萬（wàn）元（yuán）以（yǐ）上的；
（二）違反規定為他人出（chū）具信用證或者（zhě）其他保函（hán）、票據、存單、資信證（zhèng）明，造成直接（jiē）經濟損失數額在五十萬元以上（shàng）的；
（三）多次違規（guī）出具信用證或者其他（tā）保函、票據、存單、資信證明的；
（四）接受賄賂違規（guī）出具信用證或者其他保函、票據、存單、資信證明的；
（五）其他情節嚴重的情形。
第四十條 〔對違法票（piào）據（jù）承兌（duì）、付款、保證案（刑法第一（yī）百八十九條）〕銀行或者其（qí）他金融機構及其工作（zuò）人員在票據業務中，對違反票據法規定的票據予（yǔ）以承兌、付款或者保證，造成直接經濟損失數額在五十萬元以上（shàng）的，應予立案追訴。
第四十（shí）一條 〔逃匯案（刑（xíng）法第一百九十（shí）條）〕公司（sī）、企業或者其（qí）他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的（de）外匯非（fēi）法轉移到（dào）境外，單筆在二百萬美元以上或者（zhě）累計（jì）數額在（zài）五百萬美元以上的，應予立案（àn）追訴。
第四十（shí）二條 〔騙購外匯案《全國人民代表大會常務（wù）委員會關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外（wài）匯犯罪的決定》第一（yī）條）〕騙購外匯，數額在五十萬美（měi）元（yuán）以上的（de），應（yīng）予立（lì）案追訴。
第四十三條 〔洗錢案（刑法第一百九十一條）〕為掩（yǎn）飾、隱（yǐn）瞞毒品犯罪、黑社會性質的組（zǔ）織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙（wū）賄賂（lù）犯罪、破壞金融管理（lǐ）秩序犯罪、金融詐騙犯（fàn）罪（zuì）的所得及其產生的收益的來（lái）源和性質，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）提供資金賬戶的；
（二（èr））將財產轉換為現金、金融票據、有價證（zhèng）券的（de）；
（三）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；
（四）跨境轉移資產的；
（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其（qí）收益的來（lái）源和性質的。
第（dì）四十四條 〔集（jí）資詐騙案（刑法（fǎ）第一（yī）百九十二條）〕以（yǐ）非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額在十萬元以上的（de），應予（yǔ）立案追訴。
第四十五條 〔貸（dài）款詐騙案（刑法第（dì）一百九十三條）〕以非法占有為目的，詐騙銀行或者（zhě）其他金融（róng）機構的（de）貸款（kuǎn），數額在五（wǔ）萬元以上的，應予立案追訴（sù）。
第四（sì）十六條 〔票據（jù）詐騙案（刑法第一百九十四條第一款）〕進行金融票據詐（zhà）騙活動，數額在五萬元（yuán）以上的（de），應予立案追訴。
第四（sì）十七條 〔金融憑證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十四條第（dì）二款）〕使用偽造、變造（zào）的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動（dòng），數額在五萬元（yuán）以上的，應予立案追訴。
第（dì）四十八條 〔信用證詐（zhà）騙案（刑法第一百九十五條）〕進行信（xìn）用證（zhèng）詐騙活（huó）動，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）使用偽造（zào）、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使用作廢的（de）信用證的；
（三）騙（piàn）取信用證的；
（四（sì））以其他（tā）方法（fǎ）進行信用（yòng）證詐騙活動的。
第四十九條 〔信用卡詐騙案（刑法第一百九十六條）〕進行信用卡詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）使（shǐ）用偽造的信用卡、以虛假（jiǎ）的身份證明騙領的信用卡、作廢（fèi）的信用卡或者（zhě）冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的；
（二）惡意透支，數額在五（wǔ）萬元以（yǐ）上的。
本（běn）條規（guī）定的“惡意透支”，是指持卡人以非法占（zhàn）有為目的，超過規定（dìng）限額或者規定期限透支（zhī），經發卡銀行兩次有效催收後超過三個月仍不歸還的。
惡（è）意透支的數額，是指公安機關刑事立案時尚未歸還的實際透支的本（běn）金數額，不包括利息、複利、滯納金、手（shǒu）續（xù）費等發卡銀行收取的費用。歸（guī）還或者支付的數額，應當認定為歸還實際透支的本（běn）金。
惡（è）意透支，數額在五萬元以上不滿（mǎn）五十萬元的，在提起公訴前全部歸還或者具（jù）有其他情節（jiē）輕微情形的，可以不起訴（sù）。但是，因信用卡詐騙（piàn）受過二（èr）次以上處罰的除外。
第五十條 〔有價（jià）證券詐騙案（刑法第一百九十七條）〕使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其（qí）他有價證券進行詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十一條 〔保險（xiǎn）詐騙案（刑法第一百九十八條）〕進行保險詐騙活動，數額在五萬元以上的，應予立案追訴。
第五十二（èr）條 〔逃稅案（àn）（刑法第二百零一條）〕逃避繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）納稅人采取欺騙、隱瞞手段進行虛假（jiǎ）納稅申報或者（zhě）不申報，逃避繳納稅款，數（shù）額在十（shí）萬元以上並且（qiě）占各稅種應納（nà）稅總額百（bǎi）分之十（shí）以（yǐ）上，經稅務機關依法下達追（zhuī）繳通知後，不（bú）補繳應納稅款（kuǎn）、不（bú）繳納滯納金或者不接受（shòu）行政處罰的；
（二）納稅人（rén）五年內因逃（táo）避繳納稅款受過刑事處（chù）罰或者被稅務機關給予二（èr）次以上行政處罰（fá），又逃避繳納稅款，數額在十萬元以上（shàng）並且占各稅種應納稅總額（é）百分（fèn）之十以上的；
（三）扣繳義（yì）務人采取（qǔ）欺騙、隱瞞手段，不繳或者少繳已扣、已收稅款，數額在十萬元以上的。
納稅人在公安機關立案後再補繳應納稅款、繳納滯納金或者接（jiē）受（shòu）行政處罰的，不影（yǐng）響刑事責任的追究。
第五十三條 〔抗（kàng）稅案（刑法第二百零二條（tiáo））〕以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，涉嫌下列情形之一的，應予（yǔ）立案追訴：
（一）造成（chéng）稅務（wù）工作人員輕微傷以上的；
（二）以給稅務工（gōng）作人員及其親友的生（shēng）命、健康、財產等造成損害為威脅，抗拒（jù）繳納稅款（kuǎn）的；
（三）聚眾抗拒繳納稅（shuì）款（kuǎn）的（de）；
（四）以其他（tā）暴力（lì）、威脅方法拒不繳納稅款的。
第五（wǔ）十四條 〔逃避追繳欠稅（shuì）案（àn）（刑法第二百零（líng）三條）〕納稅人欠繳應（yīng）納稅款，采取轉移或者隱匿財產的（de）手段，致使稅務機關無法追繳欠繳的（de）稅款，數額在一萬元（yuán）以（yǐ）上的，應予立案（àn）追訴。
第五十（shí）五條 〔騙取出口退稅案（刑法第二百零四條）〕以假報出口或者其他欺（qī）騙手段（duàn），騙取國家出口退稅（shuì）款，數額在十萬元以上（shàng）的，應予立案追訴。
第五十六條 〔虛開增值稅（shuì）專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票案（刑法第二百零五條）〕虛開增值稅專用發票或（huò）者虛開用於騙取出（chū）口退稅（shuì）、抵扣（kòu）稅款的其他發票，虛開的稅款數額在十萬元以上（shàng）或（huò）者造成（chéng）國家稅款損失數額在五萬（wàn）元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第五（wǔ）十七條 〔虛開發票（piào）案 (刑法第二百零五條之（zhī）一)〕虛開刑（xíng）法第二（èr）百零五條規（guī）定以外的其他（tā）發票，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）虛開發票金額（é）累計（jì）在五十萬元以上的；
（二（èr））虛開發票一百（bǎi）份以上且票麵金額在三十萬元以上的；
（三）五年內因虛（xū）開發票受過刑事處罰或者二次（cì）以（yǐ）上行政（zhèng）處罰，又虛開發（fā）票，數額達到第一、二項標（biāo）準百分之（zhī）六十以上的。
第五（wǔ）十八條 〔偽造（zào）、出售偽造的增值稅專用（yòng）發票案（刑（xíng）法第二百零六條（tiáo））〕偽造或者出（chū）售偽造的增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）偽造或者出售偽造的（de）增值稅專用發票十份以上且票麵稅額在六（liù）萬（wàn）元以上的；
（三（sān））非法獲利數額在一萬元以上的。
第五十九條 〔非法出售增值稅（shuì）專用發票案（刑法第二（èr）百零七條）〕非法出售增值（zhí）稅專用發（fā）票（piào），涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）票麵稅額累計在十萬元以上的；
（二）非法（fǎ）出售增值稅專（zhuān）用發票十份以上且票麵（miàn）稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以上（shàng）的（de）。
第六十條 〔非法購（gòu）買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票案（刑法第二百零八條第一款）〕非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票，涉嫌下列情形之一（yī）的，應予立案追訴：
（一）非（fēi）法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票二十份以上且票麵稅額在十萬元以上的；
（二（èr））票麵稅額累計在二十萬元以上的。
第六十一條 〔非（fēi）法製造、出售非法製造（zào）的用於騙取（qǔ）出口退稅、抵扣稅款（kuǎn）發票案（刑法第二百零（líng）九條第一（yī）款）〕偽造、擅（shàn）自製（zhì）造或者出售偽造、擅自製造的用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））票麵可以退稅、抵扣稅額累計在十萬元以上的；
（二）偽造、擅自（zì）製造或者出（chū）售偽造、擅自製造的（de）發票十份以上（shàng）且票麵可以退稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三（sān））非法獲利（lì）數額在一萬元（yuán）以上的。
第六十二條 〔非法製造（zào）、出售非法製造的發票案（刑法第二百零九條第二款）〕偽造、擅自製造或者（zhě）出售偽造、擅自製造（zào）的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其（qí）他發票，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案（àn）追訴：
（一）偽造、擅自（zì）製造或者出售偽（wěi）造、擅自製造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的其他發票一百份以上且票麵（miàn）金額累計在三十萬元以上的；
（二）票麵金額累計在五十萬元以上的；
（三）非法獲利數額在一萬元以（yǐ）上的。
第六十三條 〔非法出售用於（yú）騙（piàn）取出口退稅、抵扣稅款發（fā）票案（刑法第二百零九（jiǔ）條第三款）〕非法出售可以用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣（kòu）稅款（kuǎn）的（de）其他發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案（àn）追（zhuī）訴：
（一）票麵可以（yǐ）退稅（shuì）、抵（dǐ）扣稅額累計在十萬元以（yǐ）上的；
（二）非法（fǎ）出售用於騙取（qǔ）出口退稅、抵扣稅款的（de）其他發票十份以上且票麵可以退（tuì）稅、抵扣稅額在六萬元以上的；
（三）非法獲利數額（é）在一萬元以上的。
第六十（shí）四條 〔非法出（chū）售發票案（刑（xíng）法（fǎ）第二百零九條第四款）〕非法出售增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵（dǐ）扣稅款的其他發票以外的發票，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）非法出（chū）售（shòu）增值稅專（zhuān）用發票（piào）、用於騙取出口退說、抵扣稅款的其他發票以外的發票一百份以上且票麵金額累計在三十萬元以上的；
（二）票麵金額累計在（zài）五十萬元以上的；
（三）非（fēi）法獲利數額在一萬元以上的。
第（dì）六十五條 〔持有偽造的發（fā）票案（刑法第二百一十（shí）條（tiáo）之一)〕明知（zhī）是偽造的發票而持有，涉嫌下列情形之一的（de），應予立（lì）案追訴：
（一）持有偽造的增值（zhí）稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅（shuì）、抵扣稅款的其（qí）他（tā）發票五十份以上且票麵稅額累計（jì）在二十五萬元以（yǐ）上的；
（二）持有偽造的（de）增值稅專（zhuān）用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票票麵稅額累計在五十（shí）萬元以上的；
（三）持（chí）有偽造的第一項規定以外的（de）其他（tā）發票一百份以上且票麵金額在五十萬元以（yǐ）上的；
（四）持有偽造的第一項規定以（yǐ）外的其他發票票麵金額（é）累計在一百萬元以（yǐ）上的。
第六十六（liù）條 〔損害商業信（xìn）譽、商品聲（shēng）譽案（刑法第二百二十一（yī）條）〕捏造並散布虛偽事實，損害（hài）他人的商業信譽、商品聲譽，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一）給他人（rén）造成直接經濟損（sǔn）失（shī）數額在五十萬（wàn）元以上的；
（二）雖未達到上述（shù）數額標準（zhǔn），但造成公司、企業等單位停（tíng）業、停產六個月以上，或者破產的；
（三）其他給他人造成（chéng）重大損失或者有（yǒu）其他嚴重（chóng）情節的情形。
第（dì）六十七條 〔虛假廣告案（刑法第二百二十二條）〕廣告主、廣告經營者、廣告發布者（zhě）違反國家規定，利用廣告對商品或者服務作虛假宣傳，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）違法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
（二）假借預防、控製突發事件、傳染病防治的名義，利用廣告作虛假宣傳，致使多人上當受騙，違法所得數額在三萬元以（yǐ）上的；
（三）利用廣告對食品、藥品作虛假宣傳，違（wéi）法所得數額在三萬元以上的；
（四）雖未達到上述（shù）數額標準，但二年內因利用廣告作虛假宣傳受過二次以上行政處罰，又利用廣告作虛假宣傳的；
（五）造成嚴重危害後果或者惡劣社會影響（xiǎng）的；
（六）其（qí）他情節嚴重的情形。
第六十八條 〔串通投標案（刑法第二百（bǎi）二十三條）〕投（tóu）標人相互串通投標（biāo）報（bào）價，或者投標人與招標人串通投標，涉嫌下列情形（xíng）之一的，應予立案追訴：
（一）損害招標人、投標人或者（zhě）國家、集體、公民的（de）合法利益，造成直接經濟損（sǔn）失數額（é）在（zài）五十萬元以上的；
（二）違法所得數額在二十萬元以上的；
（三）中標項目（mù）金額在四百萬元以上的；
（四）采取威脅、欺騙或者賄（huì）賂等非法手段的；
（五）雖未達到上述數額標準，但二（èr）年內因串通投標受過二次以上行政處罰，又（yòu）串（chuàn）通投標的；
（六）其他情節（jiē）嚴重（chóng）的情形。
第六十九條 〔合同詐騙案（刑法第二（èr）百二十四條（tiáo））〕以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙（piàn）取對方當事人財物，數額（é）在二萬元以上的，應予（yǔ）立案追訴。
第七十條 〔組織、領導傳銷活動案（刑法第二（èr）百二十四條之一）〕組織、領導（dǎo）以推銷商品、提供服（fú）務等經營活動為名，要求參加（jiā）者以繳納費用或者購買商品、服（fú）務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接（jiē）或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參（cān）加者（zhě）繼續發展（zhǎn）他人參（cān）加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳（chuán）銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活（huó）動人員在三十（shí）人以上（shàng）且層（céng）級在三級以上的，對組織者、領導（dǎo）者，應予立案追訴。
下列人員（yuán）可以認（rèn）定為傳銷活動的組織者、領導者：
（一）在傳銷活（huó）動中起發起、策劃、操縱作用的人（rén）員；
（二）在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人（rén）員；
（三）在傳銷活（huó）動（dòng）中承擔宣傳、培訓等職責的人員；
（四）因組織、領導傳銷活動受過（guò）刑事追究（jiū），或者一年（nián）內因組織、領導傳銷活動受過（guò）行政處罰，又直接或者（zhě）間接發展參與傳銷活動人員（yuán）在十五人以上且（qiě）層級在三級以上（shàng）的人員；
（五）其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大（dà）等起關鍵作用的人員（yuán）。
第七十一條 〔非法經營案（刑法（fǎ）第二百二十五條）〕違反國（guó）家規定，進行非法經營活動，擾亂市場秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））違反國家煙草專賣管理法律法規，未經煙草專賣行政主（zhǔ）管部門許可，無煙草專賣（mài）生產企（qǐ）業許可證、煙草專（zhuān）賣批（pī）發企業許可證、特種煙草專賣經營企業許可證、煙草專賣零售許（xǔ）可證等許可證明，非法經營煙草專賣品，具有下列情形（xíng）之一的：
1．非（fēi）法經營數額在五萬元以上，或（huò）者違法所得數額在二萬元以上的；
2．非法經營卷煙二十萬支以上的；
3．三年內因非法（fǎ）經營煙草專賣品受過二次以上行政處罰，又非法經營煙草專賣品（pǐn）且數額在三萬元（yuán）以上的。
（二）未（wèi）經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期（qī）貨、保險業務，或者非（fēi）法從事資金支（zhī）付結算業務，具有下列情（qíng）形之一的：
1．非法經營證（zhèng）券、期貨、保險業務，數額在（zài）一百萬元以（yǐ）上，或者違法所得（dé）數額在十（shí）萬元以上的；
2．非法從事資金支付（fù）結算業務（wù），數額在五百萬元以上，或者違法所得數額在十萬（wàn）元以上的；
3．非法從事資金（jīn）支付結（jié）算業務，數額在二百五十萬元以上不滿五百萬元，或者違法所（suǒ）得數額在五萬元（yuán）以上不滿十萬元，且具有下列情形之一（yī）的：
（1）因非法從事資金支付（fù）結（jié）算業務犯罪行為受過刑事（shì）追究的；
（2）二年內因非法從事資金（jīn）支付結算業（yè）務違法行（háng）為受過行政處罰的；
（3）拒不交代涉案資金去向或者拒不配合追（zhuī）繳（jiǎo）工（gōng）作，致使贓款無法追（zhuī）繳的；
（4）造成其他嚴重後果的。
4．使用銷售（shòu）點終端機具（POS機）等方法，以虛構交易（yì）、虛開價（jià）格、現金退貨等方式向（xiàng）信用卡持卡人直接支付現金，數額在一（yī）百萬元以上的，或者造（zào）成（chéng）金融機構資金二十萬元以上逾期未還的，或者造成金融機構經濟損失十萬元以上的。
（三）實施倒買倒賣外（wài）匯或者變相買賣外匯等非法（fǎ）買賣外（wài）匯行為，擾亂金融市場秩序，具有下（xià）列情形之一的：
1．非法經營（yíng）數額在五百萬元（yuán）以上的（de），或（huò）者違（wéi）法（fǎ）所得數額（é）在（zài）十萬元以上的；
2．非法經營數額在二百五十萬元以上，或者違（wéi）法所得數額在五萬元以上，且具有下列情（qíng）形之（zhī）一的：
（1）因非法買賣（mài）外匯犯罪行為（wéi）受過（guò）刑事追究的；
（2）二年內因非法買賣外匯違法（fǎ）行為受過行政處（chù）罰的（de）；
（3）拒不交代涉案資（zī）金去向或者拒不配合追（zhuī）繳工作，致使贓（zāng）款無法追繳的；
（4）造成（chéng）其他嚴重後果的（de）。
3．公司、企業或者其他單（dān）位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段，或者（zhě）明知是偽造（zào）、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯（huì）指定銀行騙購外（wài）匯，數額（é）在五百萬美元以上或者（zhě）違法所得數額在五十萬元以上的；
4．居間介紹（shào）騙購外匯，數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十（shí）萬元以上的。
（四）出版、印刷（shuā）、複製、發行嚴重（chóng）危害社會（huì）秩序和擾亂市場秩序的非（fēi）法出版物，具有（yǒu）下（xià）列情形之一的：
1．個人非法經營數額（é）在五（wǔ）萬元以上的，單位非法經（jīng）營數額在十五萬元以上的；
2．個人違法所得（dé）數額在二萬（wàn）元以上的，單位違法所得數額在五萬元以上（shàng）的；
3．個人非（fēi）法經營報紙五千份或者期刊（kān）五千本或者圖（tú）書二千冊或者音像製品（pǐn）、電子出版物五百張（盒（hé））以上的，單位非法（fǎ）經營報（bào）紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像（xiàng）製品、電子出版（bǎn）物一千五百張（盒）以上的；
4．雖未達到上（shàng）述數額標準，但具有下列情形之一的：
（1）二年內因出版（bǎn）、印刷、複製、發（fā）行非法出版物受過二次以上行政處罰，又出版、印刷、複製、發行非法出版物的；
（2）因出版、印刷、複製、發行非法（fǎ）出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重（chóng）後（hòu）果的。
（五）非（fēi）法從事出版物的出版、印刷、複製（zhì）、發（fā）行業（yè）務，嚴重擾亂市（shì）場秩序，具（jù）有（yǒu）下（xià）列情形之一的：
1．個人非（fēi）法經營數額在十（shí）五萬元以上的，單位非法經（jīng）營數額在五十萬元以上的；
2．個人（rén）違法所得數額在五萬元以上的，單位違法所（suǒ）得數額在十五萬元以上的；
3．個人非法經營報紙一萬五千份或者期刊（kān）一萬五（wǔ）千本或者圖書五千冊或（huò）者音像製品（pǐn）、電（diàn）子出版物一千五百張（盒）以上的，單位（wèi）非法經營報紙五萬份或者（zhě）期刊五萬本或者圖書一萬五千冊（cè）或者（zhě）音（yīn）像製品、電子出版物五千張（盒）以上的；
4．雖（suī）未達到上述數（shù）額標準，二年內因非法從（cóng）事出版物的出版、印刷、複製、發行業務受過二次以（yǐ）上行政處罰，又非法從事出版物的（de）出版（bǎn）、印刷、複製、發行業務的。
（六）采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營（yíng）國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動，擾亂電信市場管理秩序，具有下列情（qíng）形之一的：
1．經營去話業務數額在一百萬元以上的；
2．經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的；
3．雖未達到上（shàng）述數額（é）標準，但具有下列情（qíng）形之一的：
（1）二年內因非法（fǎ）經（jīng）營國際（jì）電信業務或者涉港澳台電信業務行為受過二次以上行政處（chù）罰，又非法經營國際電（diàn）信業務或者涉港澳台電（diàn）信（xìn）業務（wù）的；
（2）因非法經營國際電信業務或者涉（shè）港（gǎng）澳台（tái）電信業務行為造成（chéng）其他嚴重後果的。
（七）以營利為目的，通過信息網絡有（yǒu）償提供刪除信息服務，或者（zhě）明知是虛假信息，通過信息（xī）網絡（luò）有償提供發布信息等（děng）服務，擾亂市場秩序，具有下列情形之一的：
1．個人（rén）非法（fǎ）經營數額在五萬元（yuán）以上，或者違法所得數額在二萬元（yuán）以上的；
2．單位非法經營數額在十五萬元以上，或者違法所得數額在（zài）五萬元以上的。
（八）非法生產、銷售（shòu）“黑廣播”“偽（wěi）基站”、無線電幹擾器等無線（xiàn）電設備（bèi），具有下列情形之（zhī）一的：
1．非法生產、銷售無線（xiàn）電設備三套以上的；
2．非法經營數額在五萬元以上的（de）；
3．雖未達（dá）到上述數額標準，但二年內因非法生產、銷售無線電設備受過二次以上（shàng）行（háng）政處罰，又非法生產、銷（xiāo）售無線電設備的。
（九）以（yǐ）提（tí）供給他人開設賭場為目的，違（wéi）反國家規定，非法生產（chǎn）、銷售具有退幣、退分、退鋼（gāng）珠等賭博功能的（de）電子（zǐ）遊戲設施設備或者其專用軟件，具（jù）有下（xià）列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的；
2．單位非（fēi）法經營數額在五十萬元以上，或（huò）者違法所得數額在（zài）十萬元以上的；
3．雖（suī）未達到上述數（shù）額標準，但二年內因非（fēi）法生產、銷售賭博機（jī）行為受過二次以上行政處罰，又進行同種非法經營行為的；
4．其他情節（jiē）嚴重的情形。
（十）實施下列危害（hài）食品安全行為，非（fēi）法經營數額在十萬元以上，或者違法所得數額在五萬元以上的：
1．以提供給他人生產、銷售食品為目的，違反國家規定，生產、銷售國家禁止用於食品生產、銷售的非食品原料的；
2．以提供給他人生產、銷售食用農產品為目（mù）的（de），違反國家規定，生產、銷售國家禁用（yòng）農藥、食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物等（děng）有毒、有害的非（fēi）食品原（yuán）料，或者生產、銷（xiāo）售添加上述有毒、有害的非食品原料的農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、飼料原料的；
3．違反國家規定，私設生豬屠宰廠（場），從事（shì）生豬屠宰、銷售等經營活動的。
（十一）未經監管部門批準，或者超越（yuè）經（jīng）營範圍，以營利（lì）為目的，以超過百分之三十（shí）六的實際年利率經常性地（dì）向社會不特定對象發放貸款，具有下列（liè）情形之一的：
1．個人非法放貸數額累計在二百萬元以上的，單（dān）位非法放貸數額累計在（zài）一（yī）千萬（wàn）元以上的；
2．個人違法所得數額累計在八十萬元以上的，單位違法所得數（shù）額累計在四百（bǎi）萬元以上的；
3．個人非法放貸（dài）對象累計（jì）在五（wǔ）十（shí）人以上的，單位非法放貸對象累計在一百五十（shí）人以上（shàng）的；
4．造成借款人或者其近親屬自殺、死亡或（huò）者精神失常等嚴重後果的。
5．雖未達到上（shàng）述數（shù）額標準，但具有下列（liè）情形之一的：
（1）二年內因實施非法放貸行為受過二次以上行政處罰的；
（2）以超（chāo）過百分（fèn）之七十二的實際年（nián）利率實施非法放貸行為十次以上的。
黑惡勢力非法放貸（dài）的，按照第（dì）1、2、3項規定的相應數額、數量標（biāo）準的百（bǎi）分之五十確定。同時具有第5項規定情形的，按照相應數額、數量標準的百分之四十確定。
（十二）從事其他非法經營活動，具有（yǒu）下列情形之一的：
1．個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬（wàn）元以上的；
2．單位非法經營數額（é）在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的；
3．雖未達到上述數額標準，但二年內因非法經營行為受過二（èr）次以上行政（zhèng）處（chù）罰，又從事同種非法經營行為的；
4．其他情節嚴重（chóng）的情形。
法律、司法解（jiě）釋對非法經營罪的立案追訴標準另（lìng）有規定的，依照其規定。
第七十二條 〔非法轉讓、倒賣土地使用權案（刑法第二百二十八條）〕以牟利為目的，違反（fǎn）土（tǔ）地管理法規，非法轉讓（ràng）、倒賣土地（dì）使用權，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）非法轉讓、倒賣永（yǒng）久基本農田五畝以上的；
（二）非法轉讓、倒賣永久基本農田以外的耕地十畝以上的；
（三）非法（fǎ）轉讓、倒賣其他土地二十（shí）畝以上的；
（四）違法所得數額在五十萬元以（yǐ）上的；
（五）雖未達到上述數額標準，但因非法轉讓（ràng）、倒賣土地使用權受（shòu）過行政處罰，又非法轉讓、倒賣土地的；
（六）其他情節嚴（yán）重的情形。
第七十三條 〔提供虛假證明文件案（刑法第二百二十九條第一款）〕承擔資產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務（wù）、保薦、安全（quán）評價、環境影響評價、環境監測（cè）等職責的中（zhōng）介組織的人員故意提供虛假證明文件，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：
（一（yī））給國家、公眾或者其他投（tóu）資者造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的；
（二）違（wéi）法所得（dé）數額在十萬（wàn）元以上的；
（三）虛假（jiǎ）證明文件虛構數（shù）額在一百萬元以上且占實際數額百分（fèn）之三十以（yǐ）上的；
（四）雖未達到上述數額（é）標準，但二年（nián）內因提供虛假證明文件受過（guò）二次以（yǐ）上行政處（chù）罰，又提供虛假證明文件的；
（五）其他情節嚴（yán）重的情形。
第七十四條 〔出（chū）具證明文件重大失實案（刑法第二百二十九條第三（sān）款（kuǎn））〕承擔資（zī）產評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務、保薦（jiàn）、安全評價、環境（jìng）影響評價、環境監測等職責的中介組織的人員嚴重不負責任，出具的證明文件有重大失實，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案（àn）追訴（sù）：
（一）給國家、公眾或者其他（tā）投資者造成直接經濟（jì）損失數額在一百萬（wàn）元以上的；
（二）其他造成嚴重後果的情（qíng）形。
第七十五條 〔逃避商檢案（àn）（刑法第二百三十條）〕違反進出口商（shāng）品檢驗法的規（guī）定，逃避商品檢驗，將必須經商檢（jiǎn）機構檢驗的進口商品未報經檢驗（yàn）而擅自銷售、使用，或者將必須（xū）經（jīng）商檢機構檢驗的出口商品未報經檢驗合格而擅自出口，涉嫌下列情形之一的，應（yīng）予立案追訴：
（一）給國（guó）家、單位或者個人造成（chéng）直接經（jīng）濟損失數額在五十萬元以上的；
（二（èr））逃避商檢的進出口貨（huò）物貨值金額在三百萬元（yuán）以上（shàng）的；
（三）導致病疫流行、災害（hài）事故的；
（四）多次逃避商檢（jiǎn）的；
（五）引起國際經濟貿（mào）易（yì）糾紛，嚴重影響國（guó）家對外（wài）貿易（yì）關係，或者嚴重損害國家聲（shēng）譽的；
（六）其他情節嚴重的情形。
第（dì）七十六條 〔職（zhí）務侵占案（àn）（刑法第二百七十一條第一款）〕公司、企業或者其他單位的人（rén）員，利用職務上的（de）便利（lì），將本單位財物非法占為己有，數額在（zài）三萬元以上的，應予立案追訴。
第七十七條 〔挪用資金案（刑（xíng）法第二（èr）百七十二條第（dì）一款）〕公司、企業或者其他單位的工（gōng）作人員，利用（yòng）職務（wù）上（shàng）的便利，挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人，涉嫌下列情形之一的（de），應予立案（àn）追訴：
（一）挪用本單位資（zī）金數額在五萬元以上，超過三個月未還的；
（二）挪用本單位資（zī）金數額在五萬元以上，進行營利活動的；
（三）挪用本單位資金數額在三萬元以上，進行非法活動的。
具（jù）有下列情形之一的（de），屬於本條規（guī）定（dìng）的“歸個人使用”：
（一）將本單位資金供本人、親友或者其他自然人使用的；
（二）以個人名義將本單位資金供其他單位使用的；
（三）個人決定以單（dān）位名義將本單（dān）位資（zī）金（jīn）供其他單（dān）位使用，謀取（qǔ）個人利益的。
第七十（shí）八條 〔虛假（jiǎ）訴訟案（刑法第三百零七（qī）條之（zhī）一）〕單獨或者與他人惡意串通，以捏造的事（shì）實提起民事訴訟，涉嫌下（xià）列情形之一的（de），應予立案追訴：
（一）致（zhì）使人（rén）民法院基於捏造的（de）事實采取（qǔ）財產保全或者（zhě）行為保全措施的；
（二）致使人民法院開（kāi）庭審理（lǐ），幹（gàn）擾正常司法活動的；
（三）致使人民法院（yuàn）基於捏造的事實作出裁（cái）判文書、製（zhì）作（zuò）財產分配方案，或者立案執行基於捏造的事實作出的仲裁裁（cái）決、公證債權文書的；
（四）多次以捏造的事實提起民事訴訟的；
（五）因以捏造的事實提起民事訴訟被采取民事（shì）訴訟強製措施或者（zhě）受（shòu）過（guò）刑事追究的；
（六）其他妨害司法秩序或者嚴重侵（qīn）害他人合法權益的情形。
附 則
第七十（shí）九條 本規（guī）定中的“貨（huò）幣”是指在境內外正在流通的以下貨幣：
（一）人民幣（含普通紀念幣、貴金屬紀念幣（bì））、港元、澳門元、新台幣（bì）；
（二）其他國家及地區（qū）的法（fǎ）定貨幣。
貴金屬紀念幣的麵額以中國人民銀行（háng）授權中國金幣總公司的初始發售價格為準（zhǔn）。
第八十條 本規定中的“多次”，是指三（sān）次以（yǐ）上。
第八十一條 本規定中的“雖未（wèi）達（dá）到上述數額標準”，是指接（jiē）近上述數額標準且已達（dá）到該數額的百分之八十以上的（de）。
第八十二條 對於預備犯、未遂犯、中止犯，需要追（zhuī）究（jiū）刑事責任的，應予立案追（zhuī）訴（sù）。
第八十三條 本規定中的立案追訴（sù）標準，除（chú）法律、司法解釋、本規定中另有規定的以外，適用於相應的單位（wèi）犯罪。
第八十四條 本規定中的“以上”，包括本數（shù）。
第八十五條 本規定自2022年5月15日施行。《最高人民檢（jiǎn）察院、公安部關於公安機（jī）關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》（公通字〔2010〕23號）和《最高人（rén）民（mín）檢察院、公安部（bù）關（guān）於公安機關管轄（xiá）的刑事案件立案追訴標準的規定（二）的補充規定》（公通字〔2011〕47號）同時廢止。
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